Av. Eva Peron 2251 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 03 Enero 2007
• Fecha de publicación: 03 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31065

Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.065 32Miércoles 3 de enero de 2007

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación requerida por el art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.2º) Distribución de utilidades.3º) Elección de autoridades.4º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.- El Directorio.

   Jaime Vicente Salazar, Presidente designado por Acta Nº 34 del 30-10-05.

   Certificación emitida por: Miguel Martínez Echenique. Nº Registro: 443. Nº Matrícula: 2638. Fecha: 22/12/2006. Nº Acta: 68. Libro Nº: 15.

   e. 29/12/2006 Nº 55.498 v. 05/01/2007 'M'' METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol CompañíaArgentina de Seguros SA, a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio especial de Avda. Corrientes 447, 4to. Piso, en la C.A.B.A., a las 8:30 hs. del día 27 de Enero de 2007, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. )DesignacióndedosAccionistasparafirmarelActa.

2. ) Consideración de la reforma del Estatutos.

   Modificación del Articulo Tercero del Capitulo III.

   Capital Social. Aumento del actualmente inscripto de $ 2.500.000.- a $ 10.000.000.- atento los requerimientos normativos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Capitalización previa del Ajuste de Capital. Suscripción preferente.

   Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el articulo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2006.

   El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 21 de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Directorio. EL DIRECTOR.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2006.

   Carlos A. Pino, presidente Gonzalo López Dobarro, secretario Certificación emitida por: M. Fernanda Lorenzo Mendy. Nº Registro: 68. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 164. Libro Nº: 28.

   e. 29/12/2006 N° 3410 v. 05/01/2007 MUNICH RECOLETA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Enero de 2007, a las 9 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art.234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio nro. 26 finalizado el día 31 de Octubre de 2006.

3. ) Distribución de utilidades.

4. ) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.

   261 de la Ley 19550.

5. ) Fijar el número de Directores y elección de los mimos.

   Elección de Síndico Titular y Suplente. Mario Alonso. Presidente según Acta Asamblea Nº 26 del 27-01-2004.

   Presidente - Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

   Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha: 21/ 12/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 54.

   e. 02/01/2007 Nº 55.613 v. 08/01/2007 'S'' SINTERCAL SA CONVOCATORIA...