Euma S.A.C.I. y F.
| Fecha de publicación | 17 Abril 2009 |
| Fecha de disposición | 17 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31635 |
-
) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
-
) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo;
-
) Consideración de las remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
-
) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de tres años.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en Ocampo 3176 - Piso 1 'B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs. hasta el 27/04/2009.
Firmado: Dr. Ricardo Mario Roveda Designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 24/04/2006.
Presidente Ricardo M. Roveda Certificación emitida por: J. Eduardo Scarso.
Nº Registro: 372. Nº Matrícula: 2861. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 147. Nº Libro: 44.
e. 14/04/2009 Nº 24987/09 v. 20/04/2009 ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Estancias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 04 de Mayo de 2009, en la sede social de la calle Marcelo T.
de Alvear 1327 Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de las causas por las que la Asamblea no se convocó en plazo legal.
-
) Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art.
234 inc. 1) de la ley 19550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
-
) Destino del Resultado del Ejercicio.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
-
) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y Síndico.
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio Nº 208 de fecha 27/05/2008.
Presidente Antonio Manuel Pizá Vázquez Certificación emitida por: Juan Manuel Lozada. Nº Registro: 1136. Nº Matrícula: 3223. Fecha:
6/4/2009. Nº Acta: 192. Nº Libro: 082.
e. 15/04/2009 Nº 25522/09 v. 21/04/2009 EUMA S.A.C.I.Y F.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Euma SAIC y F a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de mayo 2009 a las 15 horas, en el local sito en Deheza 4883 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, correspondientes a los ejercicios comerciales cerrados el 31 de diciembre de 2005, el 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
-
) Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión por todos los períodos mencionados y hasta el día de la Asamblea.
-
) Aprobación de la venta de parte del paquete accionario.
-
) Liberación de responsabilidades societarias a los accionistas salientes y a las distintas gestiones de representantes que actuaron con mandatos vencidos.
-
) Designación de Nuevo Directorio.
-
) Modificación del Estatuto y cambio de domicilio legal.
-
) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Ana María D'Aversa DNI 5.900.002 Presidente conforme Acta de Directorio Nº 320 del 2 de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba