Eternit Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 23 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 23 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31288

CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Extraordinaria, para el día 18/12/2007, a las 11.00 horas, en la sede social, Suipacha 1111, Piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Consideración de la Memoria, del Informe del Síndico, del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión de la Sociedad y de Fademac, Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A. cerrados al 31/10/2007.

2. ) Consideración del Compromiso Previo de Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad y Fademac, Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A. en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos fundamentales: la disolución sin liquidación de Fademac, Fábrica Argentina de Materiales de Construcción S.A., la transferencia de la totalidad del patrimonio de la misma a Eternit Argentina S.A., el aumento de capital y la reforma del estatuto social de Eternit Argentina S.A. y la relación de canje entre las acciones de la sociedad absorbida y las de la sociedad absorbente.

3. ) Consideración del aumento del capital social.

4. ) Reforma de los artículos tercero y quinto del estatuto social.

5. ) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.

6. ) Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente, con...