Estancia San Miguel S.A.A.Ci.F. e I.

Fecha de la disposición:24 de Agosto de 2009
 
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  1. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos.

  2. ) Retribución de los miembros del Directorio y en particular la correspondiente al señor Adolfo José Brañas Escudero por el ejercicio de funciones técnico-ejecutivas, aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.551.

  3. ) Retribución del Síndico.

  4. ) Información sobre el financiamiento recibido por la sociedad y perspectivas futuras.

  5. ) Fijación del número de directores titulares y su elección.

    10) Elección de síndicos titular y suplente.

    11) Destino de las utilidades.

    Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.

    Presidente Adolfo José Brañas Escudero.

    Designación por Acta de Asamblea del 17 de Enero de 2008 y Acta de Directorio del 17 de Enero de 2008.

    Certificación emitida por: Nicolás Aguirre.

    Nº Registro: 255. Nº Matrícula: 4854. Fecha:

    11/8/2009. Nº Acta: 103. Nº Libro: 42.

    e. 18/08/2009 Nº 67637/09 v. 24/08/2009 CIENTIFICA CENTRAL JACOBO RAPOPORT S.A.C.I.F.I.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Científica Central Jacobo Rapoport S.A.C.I.F.I., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 10 de Setiembre de 2009 a las 10 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 11 hs. en Venezuela 1949 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Aprobación de la Memoria e Informe del Síndico, Distribución de Utilidades, Inventarios,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Determinación del número de miembros que integrarán el directorio y elección de los mismos por un año.

  8. ) Elección del Síndico Titular por un año 4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones o un certificado de depósito, con anticipación de tres días hábiles al de celebración de la Asamblea.

    El Directorio.

    Presidenta: Ruth Noemí Rapoport de Grinstein DNI 10.390.117, designada por acta de asamblea Nº 65 de fecha 5 de agosto de 2008 y acta de directorio Nº 201 de fecha 5 de agosto de 2008 de distribución de cargos.

    Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

    Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:

    7/8/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro: 46.

    e. 21/08/2009 Nº 69033/09 v. 27/08/2009 CODISER S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en la convocatoria a celebrarse el 9 de Septiembre de 2009 a las 18 horas en Bucarelli 2150 de CABA para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  10. ) Consideración de modificar el artículo 3º del estatuto que fuera ampliado por la Asamblea del 2 de enero de 2009, y cuyo texto fue observado por la autoridad de control.

    Se considerara volver a reincorporar el mismo texto del artículo 3º, que regia hasta el 2 de enero - de enero del 2009.

    Carlos Sánchez, designado Presidente por acta de Asamblea del 31 de octubre de 2008.

    Certificación emitida por:JorgeVast Salanouve.

    Nº Registro: 429. Nº Matrícula: 2006. Fecha:

    11/8/2009. Nº Acta: 134. Nº...

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