Estancia San Francisco S.A.A.C.

Fecha de la disposición27 de Junio de 2011

Lunes 27 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.178 41

19550 con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

Presidente - Luciana Isabel Bravo.

Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 18-03-09.

Certificación emitida por: MarÃa A. Bulubasich.

N'º Registro: 1671. N'º MatrÃcula: 4090. Fecha:

15/06/2011. N'ºActa: 881.

e. 22/06/2011 N'º73923/11 v. 28/06/2011 %@% ESTABLECIMIENTO EL PARAISO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de julio de 2011, a las 14 horas en primera, y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social calle Lavalle N'º1330

Piso 2'º oficina 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Razones por las cuales se somete a consideración de los accionistas fuera de los plazos legales la documentación exigida por el artÃculo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2011.

3'º) Tratamiento de la documentación exigida por el artÃculo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N'º11 finalizado el 31 de Enero de 2011. Consideración de la dispensa de la obligación de confeccionar la memoria conforme lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia N'º6/2006 y 4/2009 para ejercicios futuros.

4'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2011.

5'º) Tratamiento de asignación de remuneración mensual por tareas técnico-administrativas al señor Gastón Mester.

6'º) Tratamiento del destino del Resultado del Ejercicio: Remuneración del Directorio. Distribución de Dividendos. Reserva Facultativa.

7'º) Determinación del número de directores titulares y de directores suplentes y elección de los que corresponda con mandato por tres años.

Gastón Mester, Director Titular elegido el 5.07.2008 por Asamblea General Ordinaria (Acta N'º5) y Presidente designado el 3.07.2009 por Acta de Directorio N'º25.

Certificación emitida por: José MarÃa Schoenfeld. N'ºRegistro: 40, Partido de Vicente López.

Fecha: 15/6/2011. N'ºActa: 271. Libro N'º: 8.

e. 24/06/2011 N'º75046/11 v. 30/06/2011 %@% ESTANCIA SAN FRANCISCO S.A.A.C.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 08 de julio de 2011, a las 9 hs en Av. Las Heras 1960 piso 1'º oficina L, Capital Federal en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad a la provincia de Córdoba 2'º) Designación de Accionistas para suscribir el acta.

Presidente José Alberto Pedro Coelho; según acta de directorio del 30 de diciembre de 2010, del libro Acta de directorio número 2, rubricado el 27 de diciembre de 1989.

Presidente – José Alberto Pedro Coelho Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.

N'º Registro: 1933. N'º MatrÃcula: 2952...

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