Establecimientos Metalurgicos Herrametal S.A.

Fecha de la disposición:31 de Marzo de 2011
 
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Jueves 31 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.120 45

Certificación emitida por: Carola M. Traverso. N'ºRegistro: 271. N'ºMatrícula: 4994. Fecha:

22/03/2011. N'ºActa: 126.

e. 30/03/2011 N'º34138/11 v. 05/04/2011 %@% DIALENA S.A.R.F.Y DE S.

CONVOCATORIA Convocase a asamblea general Ordinaria de accionistas, en segunda convocatoria, para el día 13 de abril de 2011, a las 18 horas, en el domicilio social de la calle 25 de Mayo 596, piso 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2'º) Elección de tres miembros titulares del Directorio, por el período de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros del directorio;

3'º) Elección de Síndico titular y suplente, por el período de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros de la sindicatura;

4'º) Informe sobre lo actuado por la Sociedad Dialena S.A., en el expediente caratulado “Peña, Juan Bautista c/Dialena SARF y otros s/ordinario” y sus incidentes relacionados, así como cualquier otra acción judicial en que dicha sociedad sea parte.

Juan Bautista Peña, Presidente, designado según actas de Asamblea y Directorio ambas de fecha 6/4/09.

Certificación emitida por: Ana María Chiesa. N'º Registro: 46. N'º Matrícula: 8810. Fecha:

22/03/2011. N'ºActa: 173. N'ºLibro: 037.

e. 30/03/2011 N'º34036/11 v. 01/04/2011 %@% DYCASA S.A.

CONVOCATORIA Dycasa Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2011, a las 11:00 horas en la sede social, sita en la Avda. Leandro N. Alem 986, 4'º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe, de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragésimo Tercer Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Destino de los Resultados No Asignados;

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

6'º) Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7'º) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;

8'º) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9'º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Tercer Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2010. Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo...

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