Establecimiento Ganadero San Antonio S.A. Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
| Fecha de disposición | 17 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 17 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31635 |
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) APROBACION DE LO ACTUADO POR EL DIRECTORIO.
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) DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS POR LA SOCIEDAD.
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) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y SU EVENTUAL RETRIBUCION EN EXCESO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 261 DE LA LEY 19550.
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea del 30 de Abril del 2008.
Presidente Mario A. D'Agosto Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Nº Matrícula: 4120. Fecha:
3/4/2009. Nº Acta: 044. Nº Libro: 66.
e. 13/04/2009 Nº 24607/09 v. 17/04/2009 COMPAÑIA NAVIERA HORAMAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 123 de fecha 8 de Abril de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de Mayo de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Santa Fe 846, Piso 2, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550.
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) Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007 y de su resultado.
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) Consideración de los documentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31 de diciembre de 2007 y de su resultado.
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) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
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) Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores.
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) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4 de Mayo de 2009, en Santa Fe 846, Piso 2 Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
(Presidente autorizado por acta de Directorio Nº 81, de fecha 22 de diciembre de 2005).
Presidente Horacio Alfredo López Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado. Nº Registro: 1319. Nº Matrícula: 3902. Fecha:
8/4/2009. Nº Acta: 075. Nº Libro: 83.
e. 16/04/2009 Nº 25778/09 v. 22/04/2009 COMPAÑIA QUIMICA S.A.
CONVOCATORIA Por reunión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2009, se ha resuelto convocar a los Sres.
Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Além 1110, Piso 13, Nº 31.635 37 correspondiente. al ejercicio económico Nº 37 finalizado el 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
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) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo;
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) Consideración de las remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;
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) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos por el término de tres años.
Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en Ocampo 3176 - Piso 1 'B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs. hasta el 27/04/2009.
Firmado: Dr. Ricardo Mario Roveda Designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 24/04/2006.
Presidente Ricardo M. Roveda Certificación emitida por: J. Eduardo Scarso.
Nº Registro: 372. Nº Matrícula: 2861. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 147. Nº Libro: 44.
e. 14/04/2009 Nº 24987/09 v. 20/04/2009 ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Estancias el Martillo S.A., a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 04 de Mayo de 2009, en la sede social de la calle Marcelo T.
de Alvear 1327 Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL...
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