Establecimiento Don Antonio S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición20 de Octubre de 2008

Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/01/2008 y reunión de Directorio del 07/07/2008.

Juan F. Leis Certificación emitida por: Eugenia E.Guarnerio de O'Farrell. Nº Registro: 1896. Nº Matrícula:

3592. Fecha: 07/10/2008. Nº Acta: 20. Libro Nº:

11.

e. 14/10/2008 Nº 5756 v. 20/10/2008 ERICTEL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Juan de Garay 2638,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria para el día 3 de noviembre de 2008 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 hs., para tratar y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Expresión de motivos y razones por los que la presente convocatoria se realiza fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 por el ejercicio Nº 8 y Nº 9 cerrados respectivamente el 30 de septiembre de 2007 y 30 de septiembre de 2008 (Memoria, Inventario,

    Estado de situación patrimonial, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos y notas correspondientes, estado de flujo de efectivo).

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  5. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

  6. ) Remuneración de los miembros del directorio en exceso de lo dispuesto por el Art.

    261 de la ley 19550.

  7. ) Tratamiento de la renuncia del director titular y suplente.

  8. ) Nombramiento del nuevo Directorio.

    Patricio María Carbonelli, presidente por Acta de Asamblea de fecha 29-11-2005.

    Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.

    Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:

    09/10/2008. Nº Acta: 61. Libro Nº: 82.

    e. 15/10/2008 Nº 89.041 v. 21/10/2008 ESTABLECIMIENTO DON ANTONIO S.A.

    CONVOCATORIA El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, Secretaría Nº 27, sito en Av.

    Callao 635, piso 2º, Capital Federal, hace saber por cinco días en los autos 'GRAIVER MARIA SOL c/ESTABLECIMIENTO DON ANTONIO S.A. s/MEDIDA PRECAUTORIA' la convocatoria judicial a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de noviembre de 2008 a las 9 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 10 hs. En segunda convocatoria, a celebrarse en la Sala de Audiencias del Juzgado, sito en la dirección citada precedentemente, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de accionistas para firmar el acta que se labre.

  10. ) Concreción de la emisión de acciones representativas del aumento de capital producido desde el aporte irrevocable de capital realizado por María Sol Graiver, por la suma de 2.243.320, acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso de valor, equiparando el aumento ya suscripto.

  11. ) Ratificación de la designación de autoridades societarias o designación de nuevas autoridades en su reemplazo.

  12. ) Consideración de la documentación contable, comercial y fiscal correspondiente al ejercicio social finalizado el 31.12.06 y 31.12.07 respectivamente para su aprobación en la asamblea.

  13. ) Consideración de los resultados, gestión y remuneración del directorio.

  14. ) Consideración del restante temario que propongan los restantes socios que así lo acrediten por ante el Tribunal, dentro de los cinco días de publicación de edictos. La Asamblea será presidida por el Dr. Alejandro Máximo Paz, con domicilio en Uruguay 1280, 6º C, a quien se faculta a tomar conocimiento de los libros societarios, estatutos, estados contables, etc., los que deberán ser puestos a su disposición por las partes ante su requerimiento.Los...

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