Esperanza Asamblea Ordinaria de Accionistas

• Fecha de Entrada en Vigor: 8 de Marzo de 2018
• Emisor: Sadesa Sociedad Anonima
• Fecha de la disposición: 13 de Enero de 2018

SADESA SOCIEDAD ANÓNIMA

ESPERANZA

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio resuelve por unanimidad convocar a una Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 27 de marzo de 2018 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Moreno 2843, Esperanza, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2) Consideración de la Memoria, los Estados Financieros Consolidados y los Estados Financieros Separados con su información complementaria, los informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 88° ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 conforme la propuesta del Directorio de la sociedad: a) destinar la suma de $ 291.164 a la integración de la reserva legal; y b) destinar la suma de $ 5.532.099 al pago de dividendos en efectivo. 4) Desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $ 214.467.901. Pago de dividendos en efectivo por la suma de $ 214.467.901. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 6) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2017 por $ 23.176.405, en exceso de $ 20.928.062,22 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico 2017 y fijación de sus honorarios. 8) Designación del Auditor Externo titular y Suplente que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico...