Esperanza Asamblea Ordinaria de Accionistas (1ª. y 2ª. Convocatoria)

Fecha de Entrada en Vigor22 de Marzo de 2017
EmisorSadesa Sociedad Anonima
Fecha de la disposición 4 de Abril de 2016

SADESA SOCIEDAD ANÓNIMA

ESPERANZA

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2016 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Moreno 2843, Esperanza, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2) Consideración de la memoria, los estados financieros consolidados y separados con su información complementaria y los informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 86° ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios.

5) Aprobación de los honorarios para el caso que excedan los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6) Determinación del número de directores y su elección por el término de tres ejercicios.

7) Designación del Contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio...

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