ESPERANZA ASAMBLEA ORDINARIA (1ª Y 2ª Convocatoria)

• Fecha: 09 Abril 2019
• Número de registro: 385963
• Emisor: SADESA S.A.

El Directorio resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2019 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece en segunda convocatoria, en el local de la calle Moreno 2843, Esperanza, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2) Consideración de la memoria, los estados financieros consolidados y separados con su información complementaria y los informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 89° ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3) Consideración del resultado del ejercicio conforme al siguiente detalle: a) Suma de $ 2.095.164 a la constitución de la reserva legal, y b) la suma de $ 39.808.098 destinado a la integrar la reserva facultativa.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios;

5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018 por $ 39.358.264, en exceso de $ 35.399.946 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6) Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios;

7) Designación del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2019 y fijación de su emuneración.

RONALDO EDUARDO HAWES

Presidente

NOTAS: 1) Para asistir a la asamblea, los señores Accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia y/o depositar sus títulos en la Sede Social, Moreno 2843, Esperanza - Pcia. de Santa Fe de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, hasta tres días hábiles antes del día fijado para la Asamblea. En consecuencia, el vencimiento del plazo mencionado operará el 24 de abril de 2019 a las 16 horas. 2) La documentación enumerada en el punto 2) del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su retiro en la sede social Moreno 2843, Esperanza - Pcia. de Santa Fe de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, y ha sido publicada a través de la Autopista de Información Financiera.

$ 550 385963 Abr. 3 Abr. 9