ESPACIO 53 S.A.

• Fecha de disposición: 17 Junio 2015
• Fecha de publicación: 17 Junio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33152

ESPACIO 53 S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea ordinaria de accionistas para el día Miércoles 1 de Julio de 2015 a las 14:00 en primera convocatoria y 15:00 hs en segunda convocatoria en Av. Córdoba 1439, Piso 7, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Consideración de las razones por las cuales los documentos del articulo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios nro. 3 cerrado al 30.04.2012, nro. 4 cerrado al 30.04.2013, y nro. 5 cerrado al 30.04.2014 se tratan fuera de los plazos legales.

2. ) Consideración de los documentos del articulo 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios nro. 3 cerrado al 30.04.2012, nro. 4 cerrado al 30.04.2013, y nro. 5 cerrado al 30.04.2014.

3. ) Consideración de la gestión del directorio.

4. ) Consideración de los honorarios al directorio según norma del artículo 261 de la ley 19.550.

5. ) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios.

6. ) Consideración y elección del número de directores titulares y suplentes por el termino de tres ejercicios por vencimiento de sus mandatos.

7. ) Tratamiento de la propuesta del señor Javier Capalbo para analizar un nuevo modelo de negocio que implique la integración de servicios de catering y la prestación directa por esta de servicios que actualmente son prestados por terceros.

8. ) Consideración de la acusación del señor...