Esmeralda 740 Piso 16 C.A.B.A.
Fecha de la disposición | 17 de Marzo de 2010 |
Claudio Fontes Nunes Presidente (designado por Acta de Directorio N° 357 del 26/03/2009).
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. N° Registro: 2089. N° Matrícula: 4545. Fecha:
12/3/2010. N° Acta: 074. N° Libro: 95.
e. 15/03/2010 N° 25791/10 v. 19/03/2010 'U'' ULBAR S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Marzo de 2010 en primera y segunda convocatoria a las 9 y 10 horas respectivamente, en la calle Parana 774 piso 4* departamento 'A' Ciudad. Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1* de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2009. Propuesta de Imputación del resultado. Aprobación de la Gestión del Directorio.
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) Elección Directorio y Sindicatura.
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) Razones de la Convocatoria fuera de término.
Presidente Nicolás Goransky (1) S/acta de Asamblea de Accionistas del 29/12/2008 al folio 44 y 45 del libro rubricado Acta de Asamblea Nº 1 rubricado el 4/01/1984 bajo el Nº A-38563.
(2) S/acta de Directorio de fecha 29/12/2008 al folio 95 del libro rubricado Acta de Directorio Nº 1 rubricado el 4/01/1984 bajo el Nº A-38562.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Certificación emitida por: Clarisa A. Sabugo.
Nº Registro: 1781. Nº Matrícula: 4402. Fecha:
08/03/2010. Nº Acta: 017. Nº Libro: 028.
e. 15/03/2010 Nº 24597/10 v. 19/03/2010 'Y'' YPF SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 14 de abril de 2010, a las 11:00 horas, en la sede social sito en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, inventario,
Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 33 iniciado el 1 de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2009. Distribución de dividendos.
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) Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Elección de un director titular y un suplente por la Clase A.
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) Elección de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y un suplente por la Clase A, y de cuatro titulares y cuatro suplentes por la Clase D.
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) Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero...
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