Esmeralda 262 Caba

Fecha de disposición12 Diciembre 2007
Fecha de publicación12 Diciembre 2007
Número de Gaceta31301

CONVOCATORIA NUMERO CORRELATIVO 1.583.727 - por CINCO DIAS: Primera y Segunda CONVOCATORIA:

Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2007, a las 9 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número catorce, cerrado el 31 de agosto de 2007.

  3. ) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.

  4. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

    NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28-12-07. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 10 horas del mismo día. EL DIRECTORIO.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007

    DIEGO BANFI, Presidente de la Sociedad conformeAsamblea Ordinaria número veintinueve, del 29 de diciembre de 2006.

    Presidente - Diego Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 4/12/2007. Nº Acta: 173. Libro Nº : 23.

    e. 11/12/2007 Nº 71.657 v. 17/12/2007 TRIANGULAR S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2007 a las 12 horas a realizarse en la sede social, Leopoldo Marechal 1344 7º piso Ofic. C de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designar dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.

  6. ) Consideración de La documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2007.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio en consideración.

  8. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007.

  9. ) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.

    238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el 24 de diciembre de 2007, la que podrá presentarse de 11.00, a 15.00 horas en la sede social. El Directorio.

    El Sr. José Benjamín Nachman fue elegido Presidente según Acta Nº 30 de fecha 29 de diciembre de 2006.

    Certificación emitida por: Iris Luisa Chimenti.

    Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha:

    05/12/2007. Nº Acta: 055. Libro Nº : 227.

    e. 11/12/2007 Nº 71.742 v. 17/12/2007 TYONA S.A.

    CONVOCATORIA El directorio de TYONA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a realizarse en la sede social de Sarmiento 944 piso 13°, para el día 27 de diciembre de 2007 a las 17 hs, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  11. ) Puesta a consideración de la renuncia a los cargos de director de los actuales presidente y director suplente;

  12. ) Designación de nuevo directorio. Publíquense por 5 días en Boletín Oficial.

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