Esmarsa S.A.

Fecha de disposición27 Febrero 2009
Fecha de publicación27 Febrero 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31604

Designado Director por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 15 de abril de 2008, Acta Nº 53, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el 22 de abril de 2008 conforme surge del Acta Nº 287.

Presidente Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.

Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:

25/02/2009. Nº Acta: 096. Libro Nº: 062.

  1. 27/02/2009 Nº 13382/09 v. 05/03/2009 ESMARSA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Esmeralda 697 Capital Federal el día 18 de Marzo de 2009 a las 14 hs en Primera Convocatoria y a las 15 hs en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos Accionistas para para firmar el acta.

    2. ) Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico 31 cerrado el 31/12/08.

    3. ) Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio y Síndico.

    4. ) Consideración Renuncia Del Directorio y y Sindico y Fijación del numero y Elección de Directorio Titular y Suplente por el término de 3 ejercicios y Sindico Titular y Suplente por el término de 1 ejercicio. EL DIRECTORIO.

    José Omar López - Presidente del Directorio designado según Asamblea General de Ordinaria Nº 33 del 5 de Mayo de 2007.

    Certificación emitida por: Miguel Angel Saravi (h.). Nº Registro: 38. Nº Matrícula: 2495. Fecha:

    24/02/2009. Nº Acta: 183. Nº Libro: 68.

  2. 27/02/2009 Nº 12672/09 v. 05/03/2009 'G' GENILO PRODUCCIONES S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de GENILO PRODUCCIONES SA a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Boulogne Sur Mer 2196,

    Torcuato, Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.10.2008.

    2. ) Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las normas del articulo 261 de la ley 19550.

    3. ) Elección de directores titulares y suplentes, su numero y de dos accionistas para firmar el acta.

    El señor Hugo Eduardo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 5 de marzo de 2008 a fs. 62 del libro rubricado el 14.11.1985 bajo el n A 31320 y acta de Directorio de igual fecha a fs. 166 rubrica A 31321 del 14.11.1985.

    Presidente - Hugo Eduardo Diez Certificación emitida por: María Eugenia Diez.

    Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:

    28/01/2009. Nº Acta: 110. Nº Libro: 012.

  3. 27/02/2009 Nº 12561/09 v. 05/03/2009 'H' HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo de 2009 a las 16:00 hs. a celebrarse en la sede social de la Avenida Julio A. Roca 562, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2. ) Considerar y resolver sobre el Balance General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Situación Patrimonial Consolidado; Estado de Resultados y Estado de Resultados Consolidado; Estado de Evolución del Patrimonio Neto y...

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