Escorial Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Fecha de disposición12 Abril 2010
Fecha de publicación12 Abril 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31881

Certificación emitida por: Jorge Gustavo Caamaño. Nº Registro: 47, Partido de General San Martín. Nº Matrícula: 4359. Fecha: 23/3/2010. Nº Acta: 109. Nº Libro: 21.

e. 09/04/2010 Nº 34413/10 v. 15/04/2010 DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S.A.

CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de abril de 2010 a las 16.00 horas en Suipacha 72, 9no. Piso 'A', Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la Memoria y los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Conformación de una Reserva Facultativa para la adquisición de insumos.

  5. ) Fijación de los Honorarios del Directorio.

  6. ) Fijación del número de Directores y elección del nuevo Directorio.

  7. ) Destino de los fondos de la cuenta Resultados No Asignados.

  8. ) Aumento de Capital por Capitalización de los Resultados del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009 y de los Resultados No Asignados.

  9. ) Reforma de los Artículos Cuarto y Undécimo del Estatuto.

    Gustavo Daniel Picciafuoco. Presidente. Designado mediante acta de Asamblea Ordinaria de fecha 3/3/09.

    Presidente Gustavo D. Picciafuoco Certificación emitida por: Gustavo Badino.

    Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha:

    30/03/2010. Nº Acta: 189. Nº Libro: 075.

    e. 09/04/2010 Nº 34306/10 v. 15/04/2010 'E' EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2010 a las 10,00 Hs., en primera convocatoria, y a las 11,00 Hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc.1) Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 49 finalizado el 31-12-2009.

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico N° 49.

  12. ) Consideración de la retribución al directorio Consideración de la gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.

  13. ) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo del vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. El Directorio.

    Presidente Jorge Emilio Alberte El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O.del 30/4/2009, obrante a fs. 173 a 174 del libro Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 28/5/62 bajo el N° A10579 y fs.

    278 del Actas de Directorio N° 4 del 30/4/2009, rubricado el 18/12/79 bajo el N° C10714.

    Presidente Jorge Emilio Alberte Certificación emitida por: Silvana N. Arabolaza. Nº Registro: 428. Nº Matrícula: 2832. Fecha:

    31/03/2010. Nº Acta: 200. Nº Libro: 22.

    e. 09/04/2010 Nº 34347/10 v. 15/04/2010 ESCORIAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Registro número 20.447 - Número Correlativo 195.595 - por cinco días: Primera: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30...

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