AGÜERO 520, C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 24 Abril 2013 |
| Fecha de publicación | 24 Abril 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32625 |
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 52
bre de 2012.- Gestión de los miembros del Di-
rectorio y de los Apoderados.
3°) Destino de los resultados. Remuneración
de los miembros del Dire ctorio y de la Sindic a-
tura.
4°) Designación de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora por un
ejercicio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Accio-
nistas deberán dar cumplimiento a lo normado
por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita
en Av. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Claudio Fernando Belocopitt – Presidente.
Designado por la asamblea ordinaria celebrada
el 18 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado asam-
blea ordinaria de fecha 18/05/2012.
Presidente - Claudio Fernando Belocopitt
e. 23/04/2013 N° 25707/13 v. 29/04/2013
#F4431702F#
#I4431052I# % 52 % #N25057/13N#
“T”
TAVEX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
(Expediente IGJ Nº 904268). Se convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria en primera convocatoria para el día 22 de
mayo de 2013 a las 10:00 horas y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 11:00 ho-
ras en el domicilio social sito en la calle Maipú
757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de la Asamblea.
2°) Consideración del Balance General, Me-
moria, Inventario, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evo-
lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora, correspondientes al ejerci-
cio anual nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3°) Consideración de la gestión y de la remu-
neración del Directorio y de la Comisión Fisca-
lizadora que actuaron durante el ejercicio anual
nalizado el 31 de diciembre de 2012.
4°) Destino de los resultados del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2012.
5°) Consideración de la Reserva Facultativa.
6°) Elección de miembros del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora y designación de au-
torizados para inscribir las autoridades electas
ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Para la admisión a la Asamblea los
señores accionistas titulares deberán cursar la
comunicación de asistencia que dispone el art.
238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social
sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 17
de mayo de 2013.
Designado según instrumento privado Actas
de Asamblea y Directorio de fecha 23/05/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
- Carlos Marcelo Arabolaza
e. 22/04/2013 N° 25057/13 v. 26/04/2013
#F4431052F#
#I4431292I# % 52 % #N25297/13N#
TRANELSA, TRANSMISION ELECTRICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 17 de Mayo de 2013, a las 10hs. en
primera convocatoria y a las 11hs. en segunda
convocatoria, que se celebrará en su sede de
Bernardo de Irigoyen 190 4º Piso CABA., a n
de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de 2 accionistas para rmar
el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Evolución del
Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos
y demás documentación correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3º) Aprobación de la gestión del Dire ctorio y
de la Sindicatura.
4º) Retribución en concepto de Honorarios de
Directores y Síndicos.
5º) Consideración de los resultados del ejer-
cicio.
6º) Elección de Directores y Síndicos.
Presidente. Designado según instrumento
privado ACTA DE DIRECTORIO 185 de fecha
21/05/2012.
Presidente - Luis Maria Maifredini
e. 22/04/2013 Nº25297/13 v. 26/04/2013
#F4431292F#
#I4431266I# % 52 % #N25271/13N#
TRANSPORTES NUEVA CHICAGO
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
a los Sres. Accionistas de Transportes Nueva
Chicago C. e I.S.A. para el día 17/05/13 a las 18
Hs; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca
6337; de la CABA a n de considerar el siguien-
te:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para rmar el
Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación re-
querida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550,
por el ejercicio cerrado al 31/12/12.
3º) Aprobación de la gestión del Dire ctorio y
del Consejo de Vigilancia.
4º) Consideración y destino del Ajuste de Re-
sultados de Ejercicios Anteriores.
5º) Consideración y destino de los resultados
del ejercicio.
6º) Renovación parcial de los Miembros del
Directorio y Consejo de Vigilancia que nalizan
su mandato.
Designado según instrumento público Esc.
Nº ARTICULO 60 de fecha 28/06 /2011 Reg.
Nº16896 LIBRO 56 SOC.ACC.
Presidente - Jorge José Gentile
e. 22/04/2013 Nº25271/13 v. 26/04/2013
#F4431266F#
#I4431362I# % 52 % #N25367/13N#
TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Trenes
de Buenos Aires S.A. a la Asamblea General
Ordinaria 20 de mayo de 2013 a las 10 horas
en primera convocatoria y a las 11 horas en se-
gunda convocatoria, en la sede social, Posadas
1168, piso 3º “C”, Ciudad de Buenos Aires, a n
de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de Asamblea.
2º) Consideración de la renuncia de los Sres.
miembros del Directorio y la Sindicatura.
3º) Consideración de la gestión de los Direc-
tores y Síndicos salientes;
4º) Consideración de la remuneración de los
señores Directores y Síndicos salientes.
5º) Elección de Autoridades.
6º) Distribución de cargos del Directorio.
7º) Autorizaciones a efectos de instar las ins-
cripciones pertinentes.
NOTA: Para poder asistir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas
deberán comunicar a la Sociedad su asistencia
a dicha asamblea con no menos de tres días há-
biles de anticipación a la fecha jada a efectos
de su registro en el Libro de Asistencia a Asam-
bleas.
Nuncio Manucci, conforme lo resuelto en el
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria del 26/7/2012.
Designado según instrumento público Esc.
Nº52 de fecha 26/06/2012 Reg. Nº1896.
Presidente - Nuncio Mannucci
e. 22/04/2013 Nº25367/13 v. 26/04/2013
#F4431362F#
#I4431092I# % 52 % #N25097/13N#
“V”
VERIFICADORA RUTA 8 S.A.
CONVOCATORIA
ACTA DE DIRECTOR IO nº 42.- En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes
de abril de 2013, a las 15 hs., se constituye en
la sede social de VERIFICADORA RUTA 8 S.A.
sita en Tacuarí 119-4to. “O”, la Directora Titular
única y Presidenta del Directorio de la sociedad,
Sra. Marcela Alejandra ILJUTKO, a los efectos
de hacer constar que, en razón a la renuncia
al cargo de Directora Suplente presentada por
la Srta. Claudia Fabiana RIVAS, ella también ha
decidido renunciar al cargo de Directora Titu-
lar única y Presidenta que detenta; y, en con-
secuencia, convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 8 de mayo de
2013 a las 17 hs., en la sede social de Tacuarí
119-4to. “O”, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Constitución de la Asamblea y designa-
ción de dos accionistas para rmar el Acta.
2°) Consideración de las renuncias presenta-
das por la Directora Titular única y Presidenta y
la Directora Suplente, Srtas. Marcela Alejandra
ILJUTKO y Claudia Fabiana RIVAS, respectiva-
mente, y aprobación de sus gestiones, y
3°) Determinación del número de miembros
del Direc torio y elección de quienes ocuparán
los cargos.
No siendo para más, se levanta la sesión,
siendo las 15,45 hs.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Nº 12 de fecha 16/07/2010.
Presidente - Marcela Alejandra Iljutko
e. 22/04/2013 N° 25097/13 v. 26/04/2013
#F4431092F#
#I4431472I# % 52 % #N25477/13N#
VIEIRA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de VIEIRA ARGENTINA S.A. para el
día 10 de mayo de 2013, en la sede social c alle
Esmeralda 779, Piso 10º, Dpto. A, de la Ci udad
Autónoma de Buenos Aires, a las 12 hs. en pri-
mera convocatoria y a las 13 hs. en segunda
convocatoria, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la documentación pres-
cripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cer rado el 31 de
diciembre de 2012; y situación de la Sociedad
frente a lo dispuesto en el artículo 94, inc. 5º de
la Ley 19550.
2º) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio nalizado el 31 de diciembre
de 2012.
3º) Consideración de la Remuneración del
directorio por cumplimiento de funciones técni-
cos-administrativas por el ejercicio nalizado el
31 de diciembre de 2012. En su caso aplicación
art. 261, 4º párrafo de la Ley 19.550.
4º) Remuneración a la Sindicatura.
5º) Elección de Directores Titulares y Suplen-
tes; Elección de Síndico Titular y Síndico Su-
plente.
6º) Designación de dos accionistas para
aprobar y rmar el Acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Nº 38 del 12/05/2012, Libro de
Actas de Asamblea Nº 1 de rúbrica 17333/02 y
Acta de Directorio Nº 330 del 12/05/2012, Libro
de Actas de Directorio Nº 4 de rúbrica 82504/09
de fecha 12/05/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
- Daniel Armando Badens
e. 23/04/2013 N° 25477/13 v. 29/04/2013
#F4431472F#
#I4429966I# % 52 % #N23971/13N#
VIEL 657 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de Mayo de 2013 a las 19 ho-
ras en primera convocatoria y a las 20 horas en
segunda convocatoria, en la Calle Viel número
657, terce r piso, departamento “A”, C.A.B.A.,
con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de Asamblea.-
2º) Consideración de los documentos a que
se reere el inc. 1º del Art. 23 4 de la Ley 19550
y sus modicaciones, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre 2012.-
3º) Consideración del resultado del ejercicio.-
4º) Designación de Director Suplente hasta
completar la vigencia del mandato del Directo-
rio.-
5º) Aprobación de la Gestión del Directorio.-
Designado según instrumento privado acta
de asamblea ordinaria Nº1 de fecha 22/07/2011.
Presidente - Héctor Raúl Medvedocky
e. 18/04/2013 Nº23971/13 v. 24/04/2013
#F4429966F#
#I4431265I# % 52 % #N25270/13N# “X”
XALLAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 14/05/2013 a las 13hs.
en Avda. Rivadavia 6254, CABA, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Constitución de la Asamblea;
2º) Designación de 2 accionistas para rmar
el acta;
3º) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evo-
lución del Patrimonio Neto, por el ejercicio ce-
rrado el 31/12/2012 y Distribución de Utilidades;
4º) Remuneración para el Directorio.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio de fecha 19/05/2012.
Presidente - Felicitas Mato Pose
e. 22/04/2013 Nº25270/13 v. 26/04/2013
#F4431265F#
#I4431919I# % 52 % #N25924/13N#
“Y”
YPF GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 16 de mayo de 2013, a las 11:00 ho-
ras en Primera Convocatoria y el día 21 de mayo
de 2013 a las 11:00 horas en Segu nda Convo-
catoria en el domicilio sito en la calle Macacha
Güemes 515, piso 33, C. A. B. A., para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de los accionistas para sus-
cribir el acta de asamblea.
2º) Consideración de la documentación pre-
vista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Socieda-
des Comerciales, correspondiente al ejercicio
nalizado el 31 de diciembre de 2012. Conside-
ración de los resultados del ejercicio.
3º) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora.
4º) Consideración de las remuneraciones del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes de la Sociedad y su desig-
nación.
6º) Designación de tres (3) miembros titulares
y tres (3) suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad.
NOTAS: 1- Comunicación del art. 238 de la
Ley 19.550, en el edicio de la calle Macacha
Güemes 515, piso 31, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el 10 de mayo de 2013, en
el horario de 9:30 a 13:00 horas.
2- Se recuerda a los accionistas que sean so-
ciedades constituidas en el extranjero que, de
acuerdo a lo establecido por la Resolución Ge-
neral 7/2005 de la Inspección General de Justi-
cia, para asistir a la asamblea deberán cumpli-
mentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la
Ley 19.550. sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 06/07/2012.
Presidente - Carlos Alberto Alfonsi
e. 23/04/2013 Nº25924/13 v. 29/04/2013
#F4431919F#
2.2. TRANSFERENCIAS
ANTERIORES
#I4431439I# % 52 % #N25444/13N#
Se comunica que Elvis David Aguir re Vereau,
D.N.I. 93.901.891, domiciliado en La Rioja 184,
C.A.B.A. transere a Rossana Maribel Valdez
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