Equimac S.A.C.I.F. e I.

Fecha de publicación12 Septiembre 2008
Fecha de disposición12 Septiembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31488
  1. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero de 2008.

  2. ) Consideración del Resultado del ejercicio y del saldo de los resultados no asignados al 28 de febrero de 2008.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos ejercicios. EL PRESIDENTE.

    Presidente Jorge Belardi Dr. Jorge Belardi, Presidente designado según acta de Asamblea Nro 19 del 20 de septiembre de 2007, con designación de cargos según Acta de Directorio Nro. 68 del mismo día.

    Certificación emitida por: Domingo J. Segura Olivera. Nº Registro: 1573. Nº Matrícula: 2452.

    Fecha: 4/9/2008. Nº Acta: 131. Libro Nº: 50.

    e. 10/09/2008 Nº 31.560 v. 16/09/2008 CINEMATOGRAFICA MAR DEL PLATA S.A.C.I.Y F.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de Octubre de 2008 en primera convocatoria a las 14:30 horas y en segunda convocatoria a las 15:30 horas, en Av.

    Corrientes 857 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir junto con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.

  6. ) Consideración de los documentos establecidos por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales referidos al ejercicio económico anual finalizado el 31 de mayo de 2008.

  7. ) Aprobación de la gestión del directorio y actuación de la sindicatura.

  8. ) Remuneración al Síndico Titular.

  9. ) Remuneración al Directorio.

  10. ) Designación al Sindico Titular y un Sindico Suplente ambos por término de un año.

  11. ) Consideración y destino de los resultados al 31 de mayo de 2008.

  12. ) Designación del nuevo Directorio.

    Designado según acta de Directorio número 339 de fecha 12 de agosto de 2008 para la publicación del presente documento.

    Presidente Inés María Stringhini de Santamarina Certificación emitida por: Juan Pablo Britos.

    Nº Registro: 2128. Nº Matrícula: 4454. Fecha:

    20/08/2008. Nº Acta: 200. Libro Nº: 25.

    e. 08/09/2008 Nº 87.026 v. 12/09/2008 COLOMBO Y COLOMBO S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse 28/9/2008, 16.30 horas en Alicia Moreau de Justo 1120, of. 301 'A',

    Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

  14. ) Consideración de los motivos por los que se convocó esta asamblea fuera de término legal.

  15. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y de la gestión de su único Director titular.

  16. ) Consideración de la remuneración de su Director titular por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2007 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19550, si correspondiere.

  17. ) Consideración de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2007, en función de lo establecido por el inciso 1 del artículo 234, Ley 19550 y por la Resolución Nº 25/2004 de la Inspección General de Justicia. EL DIRECTORIO.

    NOTAS: a) En la sede social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación prescripta por el artículo 67, Ley 19550. b) Conforme al artículo 238 segundo párrafo, Ley 19550, los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el primer párrafo de esa norma.

    Presidente Luciano Colombo Presidente Designado por Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2007.

    Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4079.

    Fecha...

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