ENERGIX S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2014
 
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CONCOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1er Convocatoria el 21 de Octubre de 2014 a las 10:00 hs., en caso de no haber quórum 2da Convocatoria a las 11:00 hs., a celebrarse en la sede social Av Córdoba 807 Piso 1 Dto “B” CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 6/5/2012 Cuyo orden del día fue el siguiente.

    1) Aprobación de lo actuado por el Sr. Adolfo R. Reichemberg en su carácter de apoderado hasta el 30-3-2012 con la respectiva rendición de cuentas.

    2) Aprobación de los Estados Contables y Estado de Resultados correspondientes a los ejercicio cerrados el 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

    3) Elección de autoridades.

  3. ) Consideración de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 8/11/2013 Cuyo orden del día fue el siguiente:

    1) Aprobación de lo actuado por el Sr. Adolfo R. Reichemberg en su carácter de apoderado desde el 30-3-2012 a la fecha con la respectiva rendición de cuentas.

    2) Aprobación de los Estados Contables y Estado de Resultados correspondientes a los ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

  4. ) Consideración de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 26/11/2013, Cuyo orden del día fue el siguiente:

    1) Aprobación de lo actuado por el Sr. Adolfo R. Reichemberg en su carácter de apoderado con la respectiva rendición de cuentas.

    2) Renuncia del Dr. Grosso a la Presidencia.

    3) Elección de Nuevas autoridades para integrar el Directorio.

  5. ) Consideración de las causas que generaron la realización de la presente asamblea fuera del plazo legal establecido para la aprobación del ejercicio cerrado el 31/12/2013.

  6. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550.del ejercicio cerrado el 31/12/2013. Destino del resultado del ejercicio...

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