Energia & Soluciones S.A.

Fecha de la disposición:22 de Octubre de 2009
 
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  1. ) Aprobación de los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2008;

  2. ) Informar a los Sres. Accionistas el estado del concurso preventivo presentado por la Sociedad;

  3. ) Aprobación de los honorarios al Directorio;

  4. ) Distribución de los resultados del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2008;

  5. ) Exposición de los motivos por los que la convocatoria a asamblea se realiza fuera de término.

  6. ) Tratamiento de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.

    NOTA: Los Accionistas deben concurrir a la sede social sita en Lavalleja 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para inscribir sus Acciones en el Registro de Asistencia con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea, de conformidad con al Artículo 238 de la Ley 19550.-María Isabel Patricia Castiñeira de Giua Presidente electa por Acta Asamblea Nº 42 y Directorio Nº 229 de fecha 26 de septiembre de 2008.

    Presidente - María Isabel Patricia Castiñeira de Giua Certificación emitida por: Graciela A. Bergerot. Nº Registro: 846. Nº Matrícula: 2681. Fecha:

    19/10/2009. Nº Acta: 1380.

    e. 22/10/2009 Nº 92870/09 v. 28/10/2009 CLAN FELDTMANN S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. accionista de Clan Feldtmann S.A.a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, donde se tratará el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

  8. ) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

  9. ) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado al 31/12/08.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio.

  11. ) Elección de los miembros del Directorio.

    Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO de 27/08/08. Aceptación del cargo Reunión de Directorio 28/08/08.

    Certificación emitida por:Carlos D.Barcia.Nº Registro:1819.Nº Matrícula:4400.Fecha:16/10/2009.

    Nº Acta: 118. Nº Libro: 100.

    e. 22/10/2009 Nº 92863/09 v. 28/10/2009 'E' ENERGIA & SOLUCIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de Noviembre de 2009 a las 15.00 horas, en Av. de Mayo 651, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  12. ) Designación de un nuevo director con motivo de la renuncia del Sr. Andrés Braconi;

  13. ) Consideración de la propuesta de fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;

  14. ) Consideración de la gestión del director renunciante Andrés Braconi. Medidas a adoptarse;

  15. ) Reforma de los artículos tercero y noveno del contrato social;

  16. ) Elección de síndico titular y suplente;

  17. ) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto en los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.

    Roberto Cao. Director Titular y Presidente, designado según Asamblea del 1 de Abril de 2009 y Acta de Directorio de fecha 21 de Septiembre de 2009.

    Presidente - Roberto Cao Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    15/10/2009. Nº Acta: 10. Nº Libro: 277.

    e. 22/10/2009 Nº 92521/09 v. 28/10/2009 'G' GANADERA SAN JUAN S.A.A.C.Y F CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de noviembre de 2009 en Av. Córdoba 836, Piso 13º, Ciudad de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  18. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  19. ) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.

  20. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550...

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