Compañia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener S.A.

Fecha de la disposición15 de Marzo de 2010
  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  2. ) Información sobre los motivos por los cuales se convoca fuera de los términos establecido por la Ley 19.550;

  3. ) Consideración de Memoria y Estados Contables de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008;

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  5. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos;

  6. ) Consideración de la situación planteada atento al vencimiento del contrato de locación del inmueble de Perón 920 C.A.B.A. donde se desarrolla la actividad comercial actualmente, atento la pretensión del locador respecto de nuevos montos de alquileres para su renovación;

  7. ) Consideración de la continuidad comercial en dicha localización, a la luz de los resultados negativos ocurridos desde el inicio, según surge de los respectivos Estados Contables;

  8. ) Consideración de la situación referida en los puntos anteriores, atento las causales de disolución societaria previstas por el Art. 94, inc. 4 y 5 de la Ley Nº 19550.

    Gabriel Andrés Nogueira, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 12 de Noviembre de 2008 según folios 56 a 63 del libro de Actas de Asambleas.

    Certificación emitida por: Francisco Jorge Dardan. Nº Registro: 564. Nº Matrícula: 2753. Fecha:

    5/3/2010. Nº Acta: 070. Nº Libro: 15.

    e. 10/03/2010 Nº 22729/10 v. 16/03/2010 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

    CONVOCATORIA Nº: 6.070. Lº 113, Tº 'A' de S.A. 1.575.564.

    Convócase a los Accionistas de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B, a celebrarse el día 7 de abril de 2010, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires (es la sede social), para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Consideración de los Estados Contables,

    Estados Contables Consolidados y demás documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  10. ) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  12. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.132.579,34 importe asignado) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 351.979,34) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  13. ) Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2010.

    Autorización para efectuar anticipos.

  14. ) Designación de cinco Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase 'A' y cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase 'B'.

  15. ) Designación de dos Síndicos titulares y suplentes por las acciones clase 'A' y un Síndico titular y suplente por las acciones clase 'B'.

  16. ) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

  17. ) Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.

    10) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por, la Caja de Valores S.A.

    con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,

    Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17...

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