ENDESA COSTANERA S.A.
| Fecha de la disposición | 20 de Marzo de 2015 |
ENDESA COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una ganancia de $ 601.539.246.-
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) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 405.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.
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) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
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) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.
10) Autorizaciones.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17), que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad...
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