ENDESA COSTANERA S.A.

Fecha de disposición18 Marzo 2014
Fecha de publicación18 Marzo 2014
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32848

ENDESA COSTANERA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria solamente para el caso de la asamblea ordinaria, a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

  2. ) Información sobre créditos capitalizados.

  3. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

  4. ) Tratamiento del resultado del ejercicio. Consideración de la reducción obligatoria del capital social por configurarse el supuesto previsto en el artículo 206 de la ley Nº 19.550 de sociedades comerciales.

  5. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 270.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.

  7. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.

  8. ) Elección de miembros titulares y su-plentes de la comisión fiscalizadora.

  9. ) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

10) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.

11) Autorizaciones.

NOTA (i): para el tratamiento del punto 4º del orden del día, la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

NOTA (ii): Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a...

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