Un empresario será indagado por comprar un campo a Fariña

La Justicia citó a prestar declaración indagatoria al médico y empresario , quien le compró al valijero un campo en Mendoza. Por esa causa por evasión fiscal, el ex marido de Karina Jelinek es investigado por lavar dinero supuestamente de Lázaro Báez, se encuentra detenido desde hace dos semanas.La citación al empresario Erusalimsky fue firmada por el juez federal de La Plata Manuel Blanco. El magistrado pretende determinar si la compra que se le atribuye de los campos de Fariña, en Mendoza, se realizó efectivamente o fue simulada como una maniobra de lavado de dinero.Ese campo supuestamente pertenecía a Báez, y Fariña dijo que lo recibió en parte de pago de sus honorarios por haber asesorado al empresario a ordenar su pasivo y obtener liquidez.Ahora el juez federal, tras una solicitud de la AFIP en su carácter de querellante, le tomará declaración indagatoria a Erusalimsky, quien en diciembre de 2012 figuraba como comprador de los campos a Fariña en Mendoza.Blanco lleva adelante la causa en que Fariña sigue detenido y está acusado de evasión fiscal agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta, figura legal que prevé penas de hasta 15 años de prisión.Las investigaciones de la AFIP se centran, entre otras, en la firma Welmare Trading SA, de la cual Erusalimsky es accionista y presidente, en tanto que Fariña figura como director no accionista, según dijeron fuentes de la AFIP.Fariña está detenido desde el martes 25 de marzo y su abogado solicitó la excarcelación, que le fue denegada y ahora resolverá la Cámara. El empresario había comprado los inmuebles rurales en diciembre de 2010, pero no los declaró ante la AFIP.A partir de ello, el organismo denunció a Fariña por evasión tributaria agravada, en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta.El monto evadido -según la acusación de la AFIP- supera los 28 millones de pesos (capital más intereses), en concepto de las obligaciones impagas de IVA de 2010 y 2011, Ganancias de 2010 y 2011, y Bienes Personales.La causa recayó en el juzgado de Blanco, quien tiene competencia para investigar delitos tributarios, pues Fariña tiene domicilio comercial en La Plata.Los autos de lujo fueron el nexo que terminó conectando a Erusalimsky y a Fariña.En el expediente en que se investiga a Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero está explicado cómo se conocieron el médico y empresario con el mediático financista.El médico Luis Malek Fara, amigo de Fariña y de Erusalimsky, fue quien los conectó...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR