EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

Fecha de la disposición:16 de Junio de 2015
 
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EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 3 de Julio de 2015, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, C.A.B.A. a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

  3. ) Capitalización de la cuenta Fondo Compensación.

  4. ) Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social (Aumento del Capital Social).

  5. ) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014 y destino del resultado del ejercicio.

  6. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

  7. ) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

  8. ) Elección de los miembros del Directorio para cubrir cinco (5) cargos titulares y Dos (2) Suplentes por el término de 2 años.

  9. ) Elección del cargo de Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio.

10) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia, ante la inexistencia de ganancias (o lo exiguo de las mismas) por el desempeño de tareas tecno-administrativas (art. 251 párrafo cuarto de la Ley 19550).

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas...

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