Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I. y S.

Fecha de la disposición18 de Junio de 2010

CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Julio de 2010, a las 17 horas, en la sede de Viamonte 377, 6º Piso,

C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Tratamiento de la venta del único inmueble, propiedad de la Sociedad sito en Av.Cerezo entre Bandurria y Becasina, Cariló, Pinamar, Provincia de Buenos Aires y otorgamiento de facultades al Directorio o a quien ellos designen para llevar adelante los procedimientos necesarios para la enajenación del inmueble.

    Osvaldo Antonio Granati, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 20 del 5/04/10 y de Directorio Nº 78 del 30/04/10.

    Presidente Osvaldo Antonio Granati Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

    11/06/2010. Nº Acta: 059. Libro Nº: 286.

    e. 14/06/2010 Nº 65165/10 v. 18/06/2010 'E' EL PLANETARIO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de Julio de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria, en el domicilio de calle Alsina 655 piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Venta de Inmuebles.

    Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la asamblea deberán comunicar su asistencia con hasta tres días de anticipación.

    Presidente Fernando Sarlenga, designado por Acta N° 008777871, de fecha 8 de noviembre de 2007.

    Presidente - Fernando Sarlenga Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. Nº Registro: 1661. Nº Matrícula: 3152. Fecha: 8/6/2010. Nº Acta: 155. Libro Nº: 19.

    e. 15/06/2010 N° 64428/10 v. 22/06/2010 EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y S.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 2 de Julio de 2010, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  6. ) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

  7. ) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2009 y destino del resultado del ejercicio.

  8. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

  9. ) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

  10. ) Elección de seis (6) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y un (1) suplente por el término de dos años.

  11. ) Elección de tres miembros titulares para integrar el consejo de Vigilancia por el término de dos años.

  12. ) Elección del cargo de Presidente y Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del Directorio.

  13. ) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.

    Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). El Directorio.

    El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 27 de junio de 2008 y Acta de Directorio del 30/06/2008

    Presidente - Manuel Rodríguez Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino. Nº Registro: 628. Nº Matrícula: 3234. Fecha:

    08/06/2010. Nº Acta: 066. Nº...

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