Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I. y S.

Fecha de disposición16 Junio 2010
Fecha de publicación16 Junio 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31926
  1. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  3. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Aprobación de dividendos en efectivo;

  4. ) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  5. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  6. ) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

  7. ) Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

  8. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

    La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. En virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A.

    por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

    Fernando Carlos Aranovich -- Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 29/05/09.

    Certificación emitida por: Francisco J. del Castillo. Nº Registro: 249. Nº Matrícula: 1701. Fecha:

    8/06/2010. Nº Acta: 30. Libro Nº: 44.

    e. 11/06/2010 Nº 64610/10 v. 17/06/2010 DARLING TENNIS CLUB CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° de Registro Inspección General de Justicia:

    4030. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 inc. d) y 40 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios del 'Darling Tennis Club Asociación Civil sin Fines de Lucro' a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social sita en la calle Brasil N° 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de junio del 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Apertura de Asamblea, Constitución de Autoridades y Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario;

  10. ) Explicación de los motivos por convocatoria fuera de término.

  11. ) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General con sus Estados Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Flujo de Fondos, de Evolución de Patrimonio Neto, Notas, Anexos, informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio económico N° 92 finalizado el 31 de diciembre de 2009, comparativo con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008.

    Buenos Aires, 8 de junio de 2010.

    NOTAS: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 inc. a) y 42 del Estatuto Social, tendrán...

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