EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.)

• Fecha de la disposición: 10 de Febrero de 2015

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.)

CONVOCATORIA

I.G.J. Nº 1.599.939. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de marzo de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

2. ) Destino del Resultado del Ejercicio.

3. ) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por $ 591,161.29, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.

5. ) Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.

6. ) Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y designación del auditor para el ejercicio corriente.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital...