Emi Odeon S.A.I.C.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 4 de Noviembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15, finalizado el 30 de Junio de 2008.

  2. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio.

  5. ) Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 06/01/2006.

    Presidente - Jorge Daniel Cerezo Certificación emitida por: Mariela P. del Río.

    Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:

    23/10/2008. Nº Acta: 151. Libro Nº: 28.

    e. 29/10/2008 Nº 126.280 v. 04/11/2008 CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas de CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27de noviembre de 2008 en la calle San Martín 575, Planta Baja, Oficina 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 66 cerrado el 30 de Junio de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura en los términos del artículo 275 de la ley 19.550.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  10. ) Consideración de la retribución de los señores Directores y Síndico.

  11. ) Elección de Síndicos, titular y suplente.

    Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

    Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 6/12/07. El Directorio Presidente ­ Alberto Duhart Mc Innes Certificación emitida por: Arturo Balassanian.

    Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:

    28/10/2008. Nº Acta: 093. Libro Nº: 43 Reg.

    86285.

    e. 03/11/2008 Nº 84.588 v. 07/11/2008 'D'' DISTHEL S.A.I.C.F. E I.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de DISTHEL S.A.I.C.F.e I. a Asamblea General Ordinaria el día 25 de noviembre de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 765, piso 10º, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Aprobación de la distribución de dividendos en efectivo a los tenedores de acciones preferidas Clase 'D' y Clase 'E'.

  14. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 237 de la Ley 19550, correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Cuadros, e Informe del Auditor por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.

  15. ) Evaluación de la gestión realizada por el Directorio durante el ejercicio...

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