Emebur S.A. Sociedad de Bolsa

• Fecha de disposición: 19 Abril 2007
• Fecha de publicación: 19 Abril 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31138

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de EMEBUR S.A.

SOCIEDAD DE BOLSA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de Mayo de 2007 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria, y a las 13 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

2. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Sindico.

3. ) Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley 19550.

   Retribución a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para continuar con los mismos.

4. ) Distribución de resultados. Tratamiento de los resultados no asignados. Distribución de dividendos.

5. ) Elección del número de miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por el término de un año. Designación de un Síndico Titular y uno Suplente por el término de un año.

6. ) Capitalización del Ajuste Integral de Capital.

   Modificación del valor nominal de las acciones.

   Modificación del artículo 4 del Contrato Social.

7. ) Garantía de los Directores. Modificación del artículo 9...