elRoble S.C.A.

• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2009
• Fecha de disposición: 03 Diciembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31794

ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos por el cual la Asamblea del año 2007 y 2008 se realiza fuera de fecha.

2. ) Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria y Balance General al 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos y del Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año.

   Mauro Rodríguez, presidente en ejercicio designado por acta de asamblea Nº 30 del 29 de diciembre de 2006 y acta de directorio Nº 143 del 29 de noviembre de 2006 Presidente Mauro Rodríguez.

   Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy. Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 063. Nº Libro: 28.

   e. 03/12/2009 Nº 114273/09 v. 10/12/2009 'E' EL NUEVO PINGÜINO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de El Nuevo Pingüino S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas y 11:00 horas respectivamente, en su sede social de la calle Caseros 1.535, quinto piso, oficina 'B', Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.

2. ) Ratificación y aprobación de la gestión de la señora Marisa Ruth Moyano como Presidente del Directorio hasta el día de la fecha.

3. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

   Marisa Ruth Moyano, Presidente del Directorio de El Nuevo Pingüino S.A., designada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 del 05/12/2008 y Acta de Directorio Nº 12 del 08/12/2008, ambas del Libro de Actas de Asambleas y Directorio rubricado en la I.G.J. el 17/05/2004 en el Nº 37057-04. Designación inscripta en la I.G.J. el 19/02/2009 en el Nº 2909 Lº 43 Tomo Sociedades por Acciones.

   Presidente Marisa Ruth Moyano Certificación emitida por: Marta Grisolía.

   Nº Registro: 448 del Partido de La Plata. Fecha: 9/11/2009. Nº Acta: 294. Nº Libro: 91.

   e. 03/12/2009 Nº 114235/09 v. 10/12/2009 EL ROBLE S.C.A.

   CONVOCA A ASAMBLEA Conforme al Artículo 237 de la Ley 19.550, el Sr. Alejandro Alter, Liquidador de El Roble S.C.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes Nro 534, piso 11, 'C', para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Aprobación de estados contables cerrados al 30 de junio de 2009.

3. ) Aprobación de los motivos del retraso en la aprobación de los estados contables.

4. ) Aprobación de la gestión del Sr. Alejandro Alter en sus funciones de Liquidador.

5. ) Designación de nuevo Liquidador.

6. ) Designación de apoderado para la escrituración de lotes sitos en la Provincia de Buenos Aires, que fueran vendidos por el Roble S.C.A. con anterioridad a la gestión del actual Liquidador...