elRebenque S.A.C.I.F.I. y A.

Fecha de la disposición22 de Marzo de 2011

Martes 22 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.115 10

5'º) Consideración de las medidas adoptadas por el Consejo Directivo, con cargo a rendir cuenta en la primera Asamblea General Ordinaria:

a) Incremento Cuota Social Módulo del Servicio de Salud, categorÃa Participante (Acta N'º688); b) Subdivisión Predio Ruca Quili (Acta N'º 688); c) Nueva escala de sueldos básicos (Acta N'º692). d) Aumento Cuota Social categorÃa Activos (Acta N'º694); e) Retiro de venta de 5 lotes Predio Ruca Quili (Acta N'º697); f) Incremento haberes del Personal y Asignaciones Directivos y Delegado (Acta N'º698).

NOTA: La Asamblea se constituirá con la mitad más uno de los socios con derecho a voto.

Si no se lograra ese número a la hora establecida, se efectuará treinta (30) minutos después con la cantidad de socios presentes, siempre que su número sea mayor al de los miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización (Art. 45 de nuestro Estatuto Social). Déjase constancia que se encuentra a disposición de los señores asociados desde diez (10) dÃas hábiles antes de la Convocatoria, el Orden del DÃa que contiene la documentación completa con los asuntos a tratarse.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2011

Presidente – Alfredo Sigliano Secretario General – Oreste Bardelli Se agrega copia del Acta N'º39 del 25-04-2008 por la cual fueron designados el presidente, señor Alfredo Sigliano y el Secretario de Actas (Secretario General, en ejercicio en virtud del fallecimiento de la Secretaria General Olga MarÃa Bálzola, tal cual lo manifiesta el escribano actuante).

Certificación emitida por: Juan Pablo Allan.

N'º Registro: 521. N'º MatrÃcula: 5146. Fecha:

21/03/2011. N'ºActa: 23. N'ºLibro: 1.

e. 22/03/2011 N'º32568/11 v. 22/03/2011 %@% “C” CENTRAL URBANA S.A.

CONVOCATORIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 29 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, fuera de la Sede Social, en la Avenida Corrientes 456, piso 4'º, oficina 42/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación prevista por el artÃculo 234, inciso 1'º, de la Ley 19550, correspondiente al 67'º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5'º) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

6'º) Consideración del resultado del ejercicio.

7'º) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 68 iniciado el 1'º de Enero de...

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