Elpidio Gonzalez 4645/47, P.B. y 1° Piso-e.155 39/07-c.A.B.A.

Fecha de la disposición13 de Octubre de 2010

Miércoles 13 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.006 35

3'º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010. Destino del mismo;

4'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010;

6'º) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”;

7'º) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “A”, y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase “B”.

8'º) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

9'º) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.

Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea N'º38 y acta de Directorio N'º192, ambas de fecha 28/10/09.

Presidente – Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Pablo Junquet.

N'º Registro: 1860. N'º Matrícula: 4725. Fecha:

4/10/2010. N'ºActa: 124. Libro N'º: 27.

e. 12/10/2010 N'º120763/10 v. 18/10/2010 %@% “W’’ WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2010 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en 25 de Mayo 674/76, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

2'º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1'º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 63'º Ejercicio Económico, iniciado el 1'º de Julio de 2009 y finalizado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Consideración de los Resultados No Asignados.

4'º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.

5'º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley N'º19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley N'º19.550, Art. 262).

6'º) Elección de Directores...

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