elNuevo Halcon S.A.

Fecha de la disposición:19 de Octubre de 2010
 
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Martes 19 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.010 11

Certificación emitida por: Débora Villanueva.

N'º Registro: 1011. N'º Matrícula: 4971. Fecha:

12/10/2010. N'ºActa: 100. Libro N'º: 031.

  1. 19/10/2010 N'º124097/10 v. 25/10/2010 %@% BERSA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria día 09 de noviembre de 2010 a las 14.00 horas a realizarse en Tte. Gral. J. D.

    Perón 1409 3'º “E” C.A.B.A.

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

    2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

    3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

    4'º) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 por el ejercicio de funciones técnico administrativas de carácter permanente, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

    5'º) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

    6'º) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

    7'º) Autorizaciones Registrales.

    NOTA Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art.

    238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 05/10/2010, Acta N'º344 transcripta al folio 179 del libro de Actas de Directorio N'º2

    Benso Bonadimani, Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria N'º51 del 1011-2008.

    El Presidente Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. N'ºRegistro: 613. N'ºMatrícula: 3009. Fecha: 13/10/2010. N'ºActa: 004. Libro N'º: 061.

  2. 19/10/2010 N'º124237/10 v. 25/10/2010 %@% BINARIA SOCIEDAD ANONIMA DE SISTEMAS Y ORGANIZACION CONVOCATORIA Registro Nro. 20.615. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2010, a las 18:30 horas, en Viamonte 610, piso 4'º, C1053ABN, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Gestión de los Directores.

    3'º) Tratamiento dispensa art. 2'º Resolución General I.G.J. N'º6/2006 y su modificatoria.

    4'º) Consideración documentos art. 234, inc. 1'º,

    Ley N'º19.550, ejercicio al 30 de Junio de 2010.

    Destino de los resultados.

    5'º) Consideración remuneraciones abonadas al Directorio en exceso, Art. 261, Ley N'º19.550.

    6'º) Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.

    Ciudad de Buenos Aires, 5 de Octubre de 2010.

    Presidente designado por Acta de Asamblea N'º47 y de Directorio N'º247 del 11/11/2009.

    Presidente - Armando M. Carretto Certificación...

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