elNogal S.A.
Fecha de disposición | 11 Diciembre 2007 |
Fecha de publicación | 11 Diciembre 2007 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31300 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
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) Consideración de la documentación a la que se refiere el Artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración del proyecto de distribución de utilidades;
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) Consideración de la remuneración al Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007 por $ 2.160.=;
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) Elección del síndico titular y suplente y duración del mandato.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar sus acciones o una constancia de las mismas, para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en las tierras ganadas al Río de la Plata frente a la intersección de la Avenida Rafael Obligado y la calle Jerónimo Salguero, hasta el día 19 de diciembre de 2007 en el horario de 11:00 a 18:00 horas. Fernando Adolfo Polledo Olivera - Presidente designado por Acta de Asamblea y de Directorio del 4 de enero de 2006.
Certificación emitida por: Walter F. Stankiewich.
Nº Registro: 880. Nº Matrícula: 4764. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 081. Libro Nº: 6.
e. 10/12/2007 Nº 26.302 v. 14/12/2007 CENTRO INVERSOR PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de CENTRO INVERSOR PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal.
La reunión tendrá lugar en Avenida Pueyrredón N° 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Explicación y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respectivo.
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) Consideración de la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006
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) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
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) Elección de Directores y Síndicos 6°) Aumento o reducción del capital, en la medida necesaria para dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 96, 205 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución de la Inspección General de Justicia N° 25/2004.
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) Modificación del Estatuto, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea.
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) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para ejecutar las decisiones de la Asamblea.
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007.
NOTA:Paracumplirconlodispuestoporelartículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación aAvenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3°).
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007.
Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 27 de Septiembre de 2006 y Acta de Directorio del 27 de Septiembre de 2006.
Certificación emitida por: Jorge N. Cervio. Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 176. Libro Nº: 67.
e. 10/12/2007 N° 9061 v. 14/12/2007 CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda...
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