elNogal S.A.

Fecha de disposición11 Diciembre 2007
Fecha de publicación11 Diciembre 2007
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31300

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de la documentación a la que se refiere el Artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  4. ) Consideración del proyecto de distribución de utilidades;

  5. ) Consideración de la remuneración al Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007 por $ 2.160.=;

  6. ) Elección del síndico titular y suplente y duración del mandato.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar sus acciones o una constancia de las mismas, para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en las tierras ganadas al Río de la Plata frente a la intersección de la Avenida Rafael Obligado y la calle Jerónimo Salguero, hasta el día 19 de diciembre de 2007 en el horario de 11:00 a 18:00 horas. Fernando Adolfo Polledo Olivera - Presidente designado por Acta de Asamblea y de Directorio del 4 de enero de 2006.

    Certificación emitida por: Walter F. Stankiewich.

    Nº Registro: 880. Nº Matrícula: 4764. Fecha:

    5/12/2007. Nº Acta: 081. Libro Nº: 6.

    e. 10/12/2007 Nº 26.302 v. 14/12/2007 CENTRO INVERSOR PUEYRREDON S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de CENTRO INVERSOR PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal.

    La reunión tendrá lugar en Avenida Pueyrredón N° 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  8. ) Explicación y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respectivo.

  9. ) Consideración de la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

  10. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.

  11. ) Elección de Directores y Síndicos 6°) Aumento o reducción del capital, en la medida necesaria para dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 96, 205 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución de la Inspección General de Justicia N° 25/2004.

  12. ) Modificación del Estatuto, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea.

  13. ) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para ejecutar las decisiones de la Asamblea.

    Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007.

    NOTA:Paracumplirconlodispuestoporelartículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación aAvenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3°).

    Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2007.

    Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 27 de Septiembre de 2006 y Acta de Directorio del 27 de Septiembre de 2006.

    Certificación emitida por: Jorge N. Cervio. Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:

    5/12/2007. Nº Acta: 176. Libro Nº: 67.

    e. 10/12/2007 N° 9061 v. 14/12/2007 CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda...

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