elJarillar S.A. Minera Industrial y Comercial

Fecha de disposición21 Enero 2008
Fecha de publicación21 Enero 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31327
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACERBRAG S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de ACERBRAG S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 7 de Febrero de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de haber fracasado la primera, el mismo día a las 13:00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de BuenosAires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de las renuncias de los Sres.

    Directores Mauro Misuraca, Bruno Misuraca y Francisco Pedro Vara, y designación de nuevos directores en su reemplazo.

  3. ) Consideración de las renuncias de los Síndicos José Juan Ganem y Fernando Granda y designación de nuevos síndicos titular y suplente en su reemplazo.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria (Artículo 238,

    Ley N° 19.550) en Avenida de Mayo 701, Piso 18,

    Ciudad de Buenos Aires.

    Buenos Aires, de enero de 2008.

    Luisa Vara - Presidente designada por Asamblea del N° 16, del 7 de mayo de 2007 y reunión de Directorio N° 87 del 8 de mayo de 2007.

    Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Juan José Guyot.

    N° Registro: 1405. N° Matrícula: 3181. Fecha:

    14/01/2008. N° Acta: 105. Libro N°: 27.

    e. 18/01/2008 N° 26.999 v. 24/01/2008 'B' BESOL S.A.A.I.Y C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 5 de Febrero de 2008, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Lavalle 482, piso 10º, oficina 'A', Ciudad de BuenosAires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Convocatoria fuera de término.

  6. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31 de Julio de 2007.

  7. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

  8. ) Consideración de la gestión y remuneración del directorio de la sociedad.

  9. ) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de 3 ejercicios Buenos Aires, 7 de Enero de 2008.

    Presidente - Juan Ignacio Morgan 'Presidente electo por acta de Asamblea de fecha 2 de Noviembre de 2004'.

    Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha:

    8/1/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 46.

    e. 15/01/2008 Nº 26.912 v. 21/01/2008 'C' CALIMBOY S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6° piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  11. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo fijado en el...

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