elJarillar S.A. Minera Industrial y Comercial

Fecha de disposición14 Enero 2008
Fecha de publicación14 Enero 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31322

CONVOCATORIA Convocase conforme Art. 294 inc. 7) Ley 19550 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5 de febrero de 2008, en Paraná 275 piso 5º Of. 9. de Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de Liquidador para la Disolución y Liquidación social.

  2. ) Aprobación de la Gestión de cada uno de los Integrantes del Directorio.

  3. ) Designación de Sindico Titular y Suplente por renuncia del actual titular.

  4. ) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados en el año 31 de marzo 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y demás documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1) de la LSC.

    Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la sede social o al lugar de la convocatoria.

    Buenos Aires, 4 de enero de 2008.

    Síndico Titular - Domingo Héctor Dimeo Electo por Asamblea N° 274, fecha 02/08/2000.

    Certificación emitida por: Gisela F. Donzelli.

    Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 4874. Fecha:

    04/01/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 1.

    e. 09/01/2008 Nº 26.735 v. 15/01/2008 'E' EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 31/01/08 a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N.

    Alem 1134, Piso 11º Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de pérdidas.

    Reforma del artículo 4 del estatuto social.

  7. ) Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.

    Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

    Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 yActa Directorio misma fecha.

    Certificación emitida por: Julian González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:

    7/1/2008. Nº Acta: 042. Libro Nº: 13 a mi cargo.

    e. 11/01/2008 Nº 73.237 v. 17/01/2008 EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Inscripta 8-8-95 N° 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 31101/08 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11°, Cap. Fed. Para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Razones por las que se celebra la asamblea fuera de término.

  10. ) Considerar documentos art. 234 inciso 1 ley 19550 ejercicios cerrados el 30/04/05, 30/04/2006 y 30/04/2007.

  11. ) Destinos pérdidal ejercicio 30/04/2005, ganancias ejercicios al 30/04/2006 y 30/04/2007.

  12. ) Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.

  13. ) Remuneración directores ejercicios 30/04/2005, 30/04/2006 y 30/04/2007.

  14. ) Determinación del número de directores titulares y su elección.

    Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

    Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General...

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