elJarillar S.A. Minera Industrial y Comercial
Fecha de disposición | 14 Enero 2008 |
Fecha de publicación | 14 Enero 2008 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31322 |
CONVOCATORIA Convocase conforme Art. 294 inc. 7) Ley 19550 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 5 de febrero de 2008, en Paraná 275 piso 5º Of. 9. de Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de Liquidador para la Disolución y Liquidación social.
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) Aprobación de la Gestión de cada uno de los Integrantes del Directorio.
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) Designación de Sindico Titular y Suplente por renuncia del actual titular.
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) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables cerrados en el año 31 de marzo 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y demás documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1) de la LSC.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la sede social o al lugar de la convocatoria.
Buenos Aires, 4 de enero de 2008.
Síndico Titular - Domingo Héctor Dimeo Electo por Asamblea N° 274, fecha 02/08/2000.
Certificación emitida por: Gisela F. Donzelli.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 4874. Fecha:
04/01/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 1.
e. 09/01/2008 Nº 26.735 v. 15/01/2008 'E' EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 31/01/08 a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N.
Alem 1134, Piso 11º Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de pérdidas.
Reforma del artículo 4 del estatuto social.
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) Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 yActa Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Julian González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
7/1/2008. Nº Acta: 042. Libro Nº: 13 a mi cargo.
e. 11/01/2008 Nº 73.237 v. 17/01/2008 EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Inscripta 8-8-95 N° 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 31101/08 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11°, Cap. Fed. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones por las que se celebra la asamblea fuera de término.
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) Considerar documentos art. 234 inciso 1 ley 19550 ejercicios cerrados el 30/04/05, 30/04/2006 y 30/04/2007.
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) Destinos pérdidal ejercicio 30/04/2005, ganancias ejercicios al 30/04/2006 y 30/04/2007.
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) Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.
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) Remuneración directores ejercicios 30/04/2005, 30/04/2006 y 30/04/2007.
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) Determinación del número de directores titulares y su elección.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General...
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