ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

Fecha de la disposición:12 de Junio de 2015
 
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ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2015, a la hora 13.00 en primera convocatoria y a la hora 14.00 en segunda convocatoria, a realizarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Nivel 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  2. ) Motivos que generaron la convocatoria fuera de término.

  3. ) Reconsideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

  4. ) Destino del resultado del ejercicio 2013.

  5. ) Motivos que generaron la convocatoria fuera de término respecto de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

  6. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

  7. ) Destino del resultado del ejercicio 2014.

  8. ) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

  9. ) Consideración de la gestión del Síndico Roberto van der Zee por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

10) Consideración de la gestión del Síndico Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2014.

11) Remuneración en exceso —art. 261 ley 19.550— de los Directores por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

12) Remuneración de la Sindicatura ejercida por Roberto van der Zee por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

13) Remuneración de la Sindicatura ejercida por Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados...

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