Electromac S.A. Industrial y Comercial

Fecha de la disposición:30 de Diciembre de 2010
 
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Jueves 30 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.059 20

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos socios para firmar el acta;

2'°) Confirmación y ratificación de la decisión de aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234

1'° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio 48 finalizado el 30 de abril de 2006 y al ejercicio 49, finalizado 30 de abril de 2007;

3'°) Confirmación y ratificación respecto del destino de los resultados;

4'°) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

5'°) Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234 1'° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio 50 finalizado el 30 de abril de 2008; correspondiente al ejercicio 51 finalizado el 30 de abril de 2009 y correspondiente al ejercicio 52, finalizado el 30 de abril de 2010.

6'°) Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento;

7'°) Consideración y en su caso aprobación de la remuneración del Directorio, en su caso en exceso del tope previsto por el artículo 261 de la ley 19.550;

8'°) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión de la Señora Agustina de Elizalde por los ejercicios en tratamiento;

9'°) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión de la Señor Luis Horacio de Elizalde por los ejercicios en tratamiento;

10) Designación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos;

11) Información del Directorio y decisión respecto del destino de las unidades económicas del inmueble de la sociedad;

Los socios que deseen concurrir deberán realizar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550 al domicilio sito en Callao 626, 3'° “6” CABA de 12 a 17 hs., donde podrán retirar la documentación en tratamiento. Agustina de Elizalde. Presidente, designada por AGO de fecha 31/10/2005.

Presidente - Agustina de Elizalde Certificación emitida por: Rosana Bracco.

N'º Registro: 1456. N'º Matrícula: 4906. Fecha:

25/11/2010. N'º Acta: 177. Libro N'º: 6.

e. 28/12/2010 N'° 162017/10 v. 03/01/2011 % 20 % “E’’ ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Electromac S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7'° Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'°) Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1'° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

3'°) Destino de los Resultados No Asignados.

4'°) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

5'°) Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

6'°) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

7'°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

8'°) Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2011 y fijación de su...

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