Electromac S.A. Industrail y Comercial
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 31 de Diciembre de 2008 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROMELIO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Estatuto Artículo 236 y Artículo 237 de la Ley 19550 a celebrarse en el domicilio de Avenida de Mayo 1437 piso 3º oficina 3º, CABA, el día 14 de enero 2009 a las 16.00 horas (primera citación) y a las 17.00 horas (segunda citación), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.
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) Transcripción del acta de Asamblea, escritura número once.
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) Designación de nuevas autoridades.
Jesús Manuel Luis Vega, Presidente designado por escritura número once del 5/10/2004.
Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.
Nº Registro: 1102. Nº Matrícula: 4631. Fecha:
19/12/2008. Nº Acta: 028. Nº Libro: 6 int. 87440.
e. 26/12/2008 Nº 26741/08 v. 02/01/2009 ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10, 30 hs en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Reforma del Art. 7 del Estatuto Social, garantía de los Directores.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2080. Fecha:
23/12/2008. Nº Acta: 141. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 Nº 27350/08 v. 05/01/2009 ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Enero de 2009, a las 10 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 28 finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550, 6º) Elección de Síndico Titular y Suplente.
Mario Alonso, DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23/01/2007, labrada a fajas 30 del Libro de Actas de Directorio numero 2 rubricado bajo el numero 60470-98, el 16/09/198.
Presidente Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
22/12/2008. Nº Acta: 140. Nº Libro: 55.
e. 29/12/2008 Nº 27351/08 v. 05/01/2009 ASYST S.A.
CONVOCATORIA 12-01-2009
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 12-01-2009 a las 09:30 hs, en Sarmiento 1889 4º Piso Of. A, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Nombramiento de un Director.
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) Retribución al Directorio en exceso del límite del artículo 261 L.S y eventual convalidación de lo resuelto.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas.
Vicepresidente: Oscar Daniel Gómez, en ejercicio de LA presidencia.
Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-09-2008 y en uso de sus facultades otorgadas por el artículo 8 del estatuto social y sus modificatorias del 29-11-1993.
Certificación emitida por: Eleonora R. Casabe.
Nº Registro: 1285. Nº Matrícula: 3887. Fecha:
18/12/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 11.
e. 24/12/2008 Nº 26098/08 v. 31/12/2008 'C' CAMPAK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Por 5 días convócase a los SeñoresAccionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera Convocatoria para el día 14 de enero de 2009 a las 12:00 hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 13:00 hs, a celebrarse en la calle José Cubas 3351 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la situación financiera de la sociedad. Medidas a adoptar. El Directorio La Srta. Daniela Patricia Dalla Torre, fue designada presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 4 de abril de 2007.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Presidente Daniela Patricia Dalla Torre Certificación emitida por: Silvia Impellieri.
Nº Registro: 1702. Nº Matrícula: 4339. Fecha:
17/12/2008. Nº Acta: 030. Libro Nº: 95.
e. 24/12/2008 Nº 26285/08 v. 31/12/2008 CONSEJO ARGENTINO DE SEGURIDAD S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 del mes de Enero del año 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, a realizarse en la sede social sita en Avenida de Mayo 1460, Entrepiso Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los motivos de la Convocatoria fuera de término. Convalidación del balance aprobado correspondiente al período concluido el 30 de abril de 2.007.
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) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 1a de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2008.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
JORGE LUIS BARRAL - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 16 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
16/12/2008. Nº Acta: 027. Libro Nº: 024.
e. 24/12/2008 Nº 25554/08 v. 31/12/2008 'E' EL SAUZAL S.C.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres socios y accionistas a la...
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