Electromac S.A.I. y C.

• Fecha de publicación: 16 Diciembre 2009
• Fecha de disposición: 16 Diciembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31802

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Domonet S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de enero de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Emilio Lamarca 3365/69 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008.

   Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios 2007 y 2008.

3. ) Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.

4. ) Asignación de honorarios al Directorio por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008.

5. ) Consideración de la modificaciones al Contrato de Locación de fecha 20 de mayo de 2008, así como analizar la propuesta de compra por parte de Domonet S.A., de las instalaciones del inmueble que actualmente ocupa la sociedad en la calle Emilio Lamarca 3365/69 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en similares condiciones económicas de su adquisición por el Sr.

   Marco Bonera. El Directorio.

   Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea General Ordinaria deberán depositar sus acciones en la sede social de Domonet S.A. hasta tres (3) días antes de la fecha indicada para la asamblea.

   Marco Bonera. Presidente designado según escritura número 92 de Fecha 15 de agosto de 2008, inscripta en el I.G.J. bajo el número 24669 libro 42 de soc. por acciones de fecha 1 de diciembre de 2008.

   Certificación emitida por: Verónica Rodríguez Dupuy. Nº Registro: 281. Nº Matrícula: 4966. Fecha: 11/12/2009. Nº Acta: 968. Nº Libro: 3.

   e. 16/12/2009 Nº 119673/09 v. 22/12/2009 'E'' ELECTROMAC S.A.I.Y C.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Electromac S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 6 de Enero de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina 'C', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2009.

3. ) Destino de los Resultados No Asignados.

4. ) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. ) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

9. ) Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2010 y fijación de su remuneración. El Directorio.

   Para el tratamiento del 3. punto del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.

   NOTA: Se...