Eivan S.A.

EmisorSociedades Anonimas
Fecha de la disposición16 de Julio de 2008

Apoderada en escritura constitutiva nro. 140 Folio 408 fecha 07-07-2008.

Certificación emitida por: Mariela P. del Río.

Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:

08/07/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 28.

e. 16/07/2008 Nº 119.248 v. 16/07/2008 CELER SOCIEDAD ANONIMA Asamblea Extraordinaria unánime del 2/7/2008 decide 1) Aumento de capital social: de $ 12000 a $ 112000, en 11200 acciones de $ 10 valor nominal cada una suscriptas por un solo accionista, habiendo renunciado el restante accionista al derecho de preferencia. Alejandro Serovic,

Autorizado por Acta de Asamblea Extraordinaria del 2/7/2008.

Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 10/07/2008. Número:

  1. Tomo: 0088. Folio: 107.

    e. 16/07/2008 Nº 12.839 v. 16/07/2008 CICAN SOCIEDAD ANONIMA SehacesaberqueporAsambleaExtraordinaria,

    Ordinaria y Especial del 04/04/2008 se aprobó la modificación de los apartados 8.1 y 8.5 del artículo octavo del estatuto social, los que quedan redactados de la siguiente forma: 'Artículo 8. El Directorio.- 8.1 Composición.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros titulares que fije la asamblea, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7). La asamblea puede designar suplentes a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. El mandato de los directores será de un ejercicio, pudiendo todos ser reelectos. Las acciones Clase A como un grupo de accionistas ya sea en una Asamblea General Ordinaria o Especial de Accionistas designarán dos (2) Directores Titulares. Las acciones Clase B, como un grupo de accionistas ya sea en una Asamblea General Ordinaria o Especial de Accionistas, nombrarán un (1) Director Titular. Las acciones Clase C como un grupo de accionistas ya sea en una Asamblea General Ordinaria o Especial de Accionistas designarán un (1) Director Titular. En el supuesto de que por decisión asamblearia hubiera más vacantes que cubrir, dichos directores serán elegidos por Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin distinción de clases.En el caso de que no fuera posible elegir Directores que pertenezcan a una clase de acciones por falta de quórum o imposibilidad de llegar a una decisión mayoritaria dentro de dicha clase, se convocará a una segunda Asamblea Especial; en caso de que en tal segunda Asamblea Especial se repita la misma situación, la elección de Directores correspondientes al grupo de accionistas de esa clase será efectuada en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas por los Accionistas presentes, cualquiera sea la clase y el número de las acciones que tengan. La remoción de los Directores podrá ser efectuada en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas o en una Asamblea Especial por los Accionistas del grupo respectivo, con los mismos requisitos y formalidades necesarios para su elección. La Asamblea General Ordinaria de la sociedad podrá remover, sin discriminación de clases, a todos los directores pero no a uno o más de uno en forma individual.-. 8.5 Quorum y Mayorías.- Para que el Directorio pueda sesionar válidamente deberá estar presente, como mínimo, la mayoría absoluta de sus miembros y sus decisiones sólo serán válidas con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo respecto de las siguientes cuestiones, que...

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