Einkarem S.A.

Fecha de la disposición 5 de Octubre de 2009

Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

1/10/2009. Nº Acta: 187. Nº Libro: 81.

e. 05/10/2009 Nº 85500/09 v. 09/10/2009 CARPINELLI S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el 30 de Octubre de 2009, a las 11.00, en Av. Cabildo 2945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.

  1. ) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/09, 3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  3. ) Aprobación de la venta de inmueble y rodado Presidente Héctor Osvaldo Carpinelli Designado por Acta del 03/11/2008.

    Certificación emitida por: Jorge Martín Mezzini. Nº Registro: 61, Partido de San Isidro. Fecha:

    21/09/2009. Nº Acta: 184. Nº Libro: 57.

    e. 05/10/2009 Nº 83829/09 v. 09/10/2009 COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA, SERVICIOS ASISTENCIALES Y TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES - CAMPSIC CONVOCATORIA 38º EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2009

    El Consejo Directivo de C.A.M.P.S.I.C. convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2009 a las 17:00 horas, en la sede social sita en la calle Dr.

    Emilio Ravignani 2540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designar dos asociados para firmar el acta de la Asamblea Ordinaria.

  5. ) Considerar y aprobar la Memoria y los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria e Informes del Auditor y del Síndico, correspondiente al ejercicio Nº 38 cerrado el 30 de junio de 2009.

  6. ) Aprobar el Presupuesto anual de gastos, inversiones y cálculos de recursos.

  7. ) Ratificar lo Aprobado en Asamblea del 30 de octubre de 2001 y autorizar al Consejo Directivo a iniciar acciones para la venta del inmueble ubicado en Emilio Ravignani 2540, cuando lo crea conveniente.

  8. ) Aprobación de la expropiación por el Estado Nacional Argentino de 871 m2 del predio de Pilar, aceptación del monto indemnizatorio determinado porVialidad Nacional y designación de representante para suscribir convenio y percibir dicho monto.

  9. ) Considerar la renovación de los miembros del Consejo Directivo y elección de los posibles reemplazantes, de acuerdo al art. 50 de los Estatutos Sociales.

    NOTA: a) El acto eleccionario se ajustará a las disposiciones del Reglamento de Elecciones que de acuerdo a lo establecido en su art. 6 el plazo para la recepción de los postulantes vencerá el día 9 de octubre de 2009 a las 20:00 horas. b) De acuerdo al art. 12 del Reglamento Interno del funcionamiento de la Obra Social las copias de la documentación a considerar se hallan a disposición de los señores asociados en la sede social c) Conforme a lo dispuesto por el art 34 de los Estatutos Sociales no habiendo quórum a la hora indicada para su comienzo, luego de una hora de espera la misma se realizará con la concurrencia que hubiera.

    Presidente Sebastián Marchiori Designado por Acta de Consejo Nº 1278 de fecha 21 de octubre de 2008.

    Certificación emitida por: Stella Maris Di Yorio.

    Nº Registro: 1153. Nº Matrícula: 2098. Fecha:

    29/9/2009. Nº Acta: 194. Nº Libro: 11.

    e. 05/10/2009 Nº 84130/09 v. 05/10/2009 'E'' EINKAREM S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAY...

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