Einkarem S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Noviembre de 2008
 
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Gral Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 28 de Noviembre2008alas9hsy10hsrespectivamente en Angel Roffo 7005, 1º of. 61 Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nro 20 cerrado el 30 Junio 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio 4º) Remuneración del Directorio 5º) Consideración de los resultados del ejercicio EL DIRECTORIO.

    Fernando Ferrer Presidente - El Presidente fue designado por Acta Nro 81 de fecha 14/12/2007.

    Certificación emitida por: L. M. Canosa Montero. Nº Registro: 2136. Nº Matrícula: 4329.

    Fecha: 28/10/2008. Nº Acta: 124. Libro Nº: 14.

    1. 03/11/2008 Nº 90.064 v. 07/11/2008 EINKAREM S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR 5 DIAS. Convocase a los señores accionistas, a la A.G.O y A.G.E que se celebrarán en nuestra sede social, sita en calle Tucumán Piso 2 dpto 5, Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 21 de Noviembre de 2.008, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA DE A.G.O.:

  4. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

  5. ) Aprobación de los estados contables.

  6. ) Aprobación de la gestión de los directores de EINKAREM S.A.

  7. ) Designación de los directores para el período siguiente.

  8. ) Aprobación de la remuneración de los directores.

    ORDEN DEL DIA PARA A.G.E.:

  9. ) Modificación del articulo décimo primero del estatuto de la sociedad para dotar a esta de sindicatura.

  10. ) designación de un síndico titular.

    SOCIEDAD NO COMPRENDIDA EN EL ART.

    299 DE LA LEY 19.550.- PTE. Oscar Rogelio Segurola. Designado por acta de asamblea del día 22/10/2007.

    Certificación emitida por: Guillermo J. Alice.

    Nº Registro: 2059. Nº Matrícula: 4389. Fecha:

    30/10/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 5.

    1. 04/11/2008 Nº 90.206 v. 10/11/2008 EL LAUQUEN CLUB DE CAMPO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de El Lauquen Club de Campo S.A. a asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28/11/08, a las 17:30 hs. en 1º convocatoria y a las 18,30 hs. en 2º convocatoria, en Juncal 868, C.A.B.A.

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de un presidente para llevar adelante la Asamblea.

  12. ) Designación de tres Accionistas para la firma de la presente acta.

  13. ) Lectura del acta anterior 4º) Estados contables al 31 del mes de julio del 2008. Su aprobación.

  14. ) Ratificación de construcción del Kid's House.- Su ubicación. Cuota extraordinaria.

  15. ) Cambio domicilio social a San Vicente.

  16. ) Incorporación como miembro activo de A.D.U.E.S. (Asociación de Urbanizaciones Especiales del Sur). Designación de Representantes.

  17. ) Compra de rodado y/o tractor.

  18. )Irregularidadesdearquitectura.Reglamento de construcción. Restricciones.10) Tribunal de honor. Integración.

    11) Construcción canchas de tenis de polvo de ladrillos y paddle.

    NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea dentro del término previsto por el art.238 ley 19.550.Sergio Gustavo Bonzo, presidente por Acta de Asamblea del 26/11/07 y Acta de Directorio del 18/12/07.Certificación emitida por: Marta N. Ignatiuk.

    Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 3436. Fecha:

    24/10/2008. Nº Acta: 123. Libro Nº: 25.

    1. 30/10/2008 Nº 84.463 v...

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