Efel S.A.

• Fecha de publicación: 09 Agosto 2010
• Fecha de disposición: 09 Agosto 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31961

IV) Tratamiento de los honorarios del Directorio y de los titulares del Consejo de Vigilancia.

V) Fijación del número y elección de Directores.

VI) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

VII) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2010 y destino del mismo. El Directorio.

Buenos Aires, 30 de julio de 2010.

Héctor José Preci Presidente electo por Asamblea de fecha 28/08/2009.

Presidente Héctor José Preci Bs. As. 03/08/10. En la fecha firma nuevamente de conformidad y se ratifica el contenido del presente documento.

Certificación emitida por: Elena Norma Pietrapertosa. Nº Registro: 1313. Nº Matrícula: 3496.

Fecha: 03/08/2010. Nº Acta: 164. Nº Libro: 87.

5. 09/08/2010 Nº 89156/10 v. 13/08/2010 'E' EFEL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 27 de agosto de 2010 a las 9 y 10 hs respectivamente en Angel Roffo 7005, 1º Piso Of. 61, Capital, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2. ) Tratamiento de los estados contables aún no aprobados y su pertinente aprobación, correspondientes a los estados contables de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 3. Elección de autoridades de la Sociedad, a fin de regularizar la situación del directorio. Buenos Aires, Julio 2010. El Directorio.' El Presidente fue designado por Acta de Asamblea Nro. 21 del 30/11/2007 y por Acta de Directorio Nº 100 del 28/05/2010.

   Presidente - Américo Fernando Ferrer Certificación emitida por: L. M. Canosa Montero. Nº Registro: 2136. Nº Matrícula: 4329. Fecha:

   04/08/2010. Nº Acta: 029. Nº Libro: 17.

5. 09/08/2010 Nº 89280/10 v. 13/08/2010 'F' FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Suspensión de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 16 de Agosto de 2010. Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 27 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs.

   y 16:00 hs. respectivamente la que se realizará en Lavalle 1394 Piso 7 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de Asamblea.

   2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término y suspensión llamado anterior.

   3. ) Tratamiento y aprobación de los EECC,

      Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009.

   4. ) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

   5. ) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

   6. ) Destino del resultado del ejercicio.

   7. ) Consideración de la Reserva Especial para Mejoras.

   8. ) Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio.

   9. ) Determinación del número de Directores y Elección de autoridades de la firma las que integrarán el Directorio con mandato por tres...