EDITORIAL GUADAL S.A.

Fecha de disposición20 Noviembre 2012
Fecha de publicación20 Noviembre 2012
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse en Rodriguez Peña 645, C.A.B.A. el día 6 de diciembre de 2012 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de las personas que suscribirán el acta,

  2. ) Consideración de los documentos previstos por el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012,

  3. ) Destino de los resultados,

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio,

  5. ) Consideración de la remuneración del directorio aún en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550,

  6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

  7. ) Consideración del aumento del capital social mediante la emisión de acciones por capitalización de créditos contra la sociedad.

  8. ) Consideración de la suspensión del ejercicio del derecho de suscripción preferente a los fines del aumento de capital contemplado en el punto precedente.

  9. ) Consideración del aumento de capital social de integración efectiva.

10) Consideración de la fijación de la prima de emisión de las acciones cuya emisión corresponda por las formas de integración del aumento del capital conforme a los puntos 7º y 9º precedentes.

11) Determinación de las características de las acciones, condiciones de su emisión y en su caso integración.

12) En su caso reforma del artículo del contrato social en lo que respecta al capital social.

13) Autorización para las inscripciones registrales que pudieran corresponder.

Conforme el...

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