Editorial Amfin S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:12 de Diciembre de 2007
 
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CONVOCATORIA CONVOCASE aAsamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2007, en Paraguay 866, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2007.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Remuneración del Directorio en exceso en los términos del art. 261 de la ley 19.550.

  5. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la sede social o a la sede de la reunión (art. 238, párrafo 2).

Roberto A. García. Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del...

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