EDESAL HOLDING S.A.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2017
• Fecha de publicación: 03 Abril 2017

EDESAL HOLDING S.A.

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Jorge Oría a su cargo de Director Titular y del Sr. José María Tenaillón al cargo de Director Suplente de la Sociedad; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 7) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 8) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 9) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2016; 10) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2017; 11) Designación de un director titular y un director suplente a fin de completar el período en curso; 12) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N°...