Edenor S.A.

Fecha de publicación23 Enero 2008
Fecha de disposición23 Enero 2008
Número de Gaceta31329

'El presente reglamento (el 'Reglamento') regula el funcionamiento del comité ejecutivo (el 'Comité Ejecutivo') constituido en los términos de lo previsto por el estatuto social y por el art. 269 de la Ley de Sociedades Comerciales ('LSC') y dependiente del Directorio de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) ('Edenor' o la 'Sociedad') cuyas funciones y obligaciones surgen del presente y de todas aquellas que le sean asignadas en un futuro por el Directorio. REUNIONES: En la primera reunión de Directorio que se celebre con posterioridad a la Asamblea general ordinaria, los Directores deberán determinar el número y elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo, los que conformarán un cuerpo colegiado integrado por un mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros titulares, los que se elegirán siempre entre los Directores titulares de Edenor. La conformación del Comité Ejecutivo deberá reflejar, como mínimo, una integración cuya mayoría recaiga en los Directores de la Clase 'A'. II- CONDICIONES DE IDONEIDAD: Las condiciones de idoneidad serán apreciadas en cada caso para su designación por el Directorio de la Sociedad. Al respecto, entre otros parámetros, se tendrá en cuenta que todos los miembros del Comité sean capaces de dirigir el giro de los negocios ordinarios de la Sociedad, comprender la información financiera y de negocios de la Sociedad y aportar otros conocimientos y experiencia relevantes para la Sociedad, siendo todos estos requisitos indispensables para integrar el citado Comité en calidad de miembro. III - INCOMPATIBILIDADES: Es incompatible con la calidad de integrante del Comité Ejecutivo: a) el ejercicio de cualquier función pública nacional, provincial, municipal o estar empleado en un ente estatal descentralizado o autárquico, salvo los dedicados a la investigación y la docencia; si esta circunstancia fuere sobreviniente a su designación, producirá la inmediata exclusión; b) la sanción por falta grave por un tribunal de disciplina del colegio profesional al que perteneciera; si la misma fuere sobreviniente a su designación, producirá la inmediata exclusión; c) el ejercicio de la abogacía, procuración, auditoría y/o labor contable por sí o por interpósita persona contra la Sociedad, salvo en causa propia; si la misma fuere sobreviniente a su designación, producirá la inmediata exclusión. IV- AUTORIDADES: Integrado el Comité Ejecutivo, en la primera reunión del órgano deberá procederse a la designación de...

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