la Economia Comercial S.A. de Seguros Generales
Fecha de disposición | 28 Agosto 2009 |
Fecha de publicación | 28 Agosto 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31725 |
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)ReemplazodelosDirectoresTitularesySuplentes de la Sociedad.Aprobación de sus gestiones.
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) Reemplazo de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad. Aprobación de sus gestiones.
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) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
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) Designación de Director Titular.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturares emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 18, Nº 31.725 28 en lo referente a la modificación del Artículo 5 del Estatuto correspondiente al Capital Social.
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) Ratificar lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2004 en lo referente a la modificación del Artículo 16 del Estatuto correspondiente al número de Directores.
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de octubre de 2008 y Acta de Directorio de fecha 27 de octubre de 2008.
Presidente Mario Guido Bissoni Certificación emitida por: María Paula César.
Nº Registro: 1939. Nº Matrícula: 4894. Fecha:
21/08/2009. Nº Acta: 126. Libro Nº: 02.
e. 27/08/2009 Nº 71029/09 v. 02/09/2009 LA PROVISION ITALIANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas de La Provisión Italiana S.A: a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de septiembre de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Cerrito 348, Piso 4º, Oficina 'A', Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. José Alberto Capparelli al cargo de Presidente de la Sociedad;
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) Consideración de la gestión del Sr.
Capparelli como único director titular y presidente, durante el último ejercicio y hasta el día de la fecha;
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) Consideración de los honorarios del Sr.
Capparelli por su gestión como director titular y presidente de la sociedad hasta el día de su renuncia;
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) Elección de un nuevo Director Titular y Presidente para que ejerza el cargo por un ejercicio, conforme lo dispone el artículo octavo del estatuto social.
NOTA: Se hace saber a los accionistas que, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550, deberán confirmar su asistencia a la asamblea convocada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma. El Directorio.
La firmante es la Directora Suplente de la Sociedad en ejercicio de la presidencia, designada por acta de asamblea de fecha 16/10/2008, quien asumió la presidencia por acta de directorio del 20/08/2009.
Directora suplente en ejercicio de la presidencia María Dolores Días Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.
Fecha: 24/08/2009. Nº Acta: 35. Libro Nº: 76.
e. 27/08/2009 Nº 71070/09 v. 02/09/2009 'M' MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Por Cinco días. El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 21 de Septiembre de 2009 a las 16.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
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) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto...
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